Årsstämma i HL Display AB (publ) 2009

På årsstämma i HL Display AB (publ) den 2 april 2009 fastställdes
framlagda räkenskapshandlingar för 2008.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 1,38 (1,38) kronor per aktie
med avstämningsdag
7 april 2009. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den
14 april 2009. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med
den 3 april 2009.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Anders Remius, Gérard Dubuy, Stig
Karlsson, Åke Modig, Mats-Olof Ljungkvist, Anna Ragén och Lars-Åke
Rydh omvaldes. Nyval skedde av Susanna Campbell.
Anders Remius omvaldes till styrelsens ordförande. Jan-Ove Hallgren
hade avböjt omval.
Av styrelseledamöterna är Gérard Dubuy, verkställande direktör ej
oberoende i förhållande till bolaget. Anders Remius, Stig Karlsson
och Susanna Campbell är ej oberoende i förhållande till bolagets
ägare.

Styrelsearvode
Stämman beslutade ett arvode till styrelsen med ett belopp om 250 000
kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till respektive
övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott
beslutades om extra arvoden om 30 000 kronor till ordförande och
15 000 kronor till medlem, undantaget styrelsens ordförande.
Revisorerna ersätts enligt avtal mot faktura.


Utgivande av teckningsoptioner
Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens justerade förslag om
emission av 650 000 teckningsoptioner och överlåtelse av dessa.
Beslutet innebär i korthet att HL Displays helägda dotterbolag HL
Financial Services AB skall ha rätt att teckna teckningsoptionerna
och förvärva dem vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda
HL Display-koncernens ledning, sju personer, att förvärva
teckningsoptionerna. Optionsförvärven är subventionerade och
villkorade. Verkställande direktören kommer att erbjudas max 200 000
optioner och övriga deltagare max 75 000 optioner per person. De
teckningsoptioner som inte förvärvas av de nu berättigade skall
tillsvidare innehas av dotterbolaget. De kan efter beslut från
styrelsen överlåtas enligt samma principer till framtida anställda.
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden 2012-02-01
till och med 2012-03-31 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny
B-aktie i HL Display AB. Förvärvspriset för teckningsoptionen och
teckningskursen för den aktie som den berättigar till bestäms av den
volymvägda betalkursen för HL Display ABs B-aktie under en bestämd
period i april 2009 och i februari 2010.

Styrelsens motiv till optionsprogrammet är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera
till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen,
höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.
Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget
och dess aktieägare.

För utförligare redogörelse för detta beslut, se HL Displays hemsida.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
riktlinjer för tillsättande av valberedning
Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av
valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på HL
Displays hemsida.


Stockholm 2009-04-03


Gérard Dubuy
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2009 kl.
08.40.