AB "klaipėdos jūrų krovinių kompanija" akcininkų susirinkimas įvyks 2009-04-24.
Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:
1) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės išvada apie atliktą Bendrovės veiklos
rezultatų auditą už 2008 metus. Patvirtinti audito įmonės išvadą apie atliktą
Bendrovės veiklos rezultatų auditą už 2008 metus.
2) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas ir finansinės
atskaitomybės už 2008 metus tvirtinimas. Pritarti bendrovės metiniam pranešimui
ir patvirtinti finansinę atskaitomybę už 2008 metus.
3) darbotvarkės klausimas - Praėjusių metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtinti praeitų metų pelno (nuostolių) paskirstymą: nepaskirstytasis
rezultatas 2007 metų pabaigoje 78 692 tūkst. Lt (22 791 tūkst. EUR); grynasis
ataskaitinių metų pelnas 15 369 tūkst. Lt (4 451 tūkst. EUR); paskirstytinas
rezultatas 71 061 tūkst. Lt. (20 580 tūkst. EUR), paskirstant dividendams
išmokėti 25 000 tūkst. Lt (7 241 tūkst. EUR; 1,97 Lt (0,57 EUR) už akciją);
suma metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams bus paskelbta 2009-04-15.
4) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 2009 metų Bendrovės auditui atlikti išrinkti ir
patvirtinti ERNST & YOUNG Baltic UAB, pastarajai kasmet už minėtas paslaugas
sumokant sumą, ne didesnę, kaip 120 000,00 Lt (34 754 EUR).
5) darbotvarkės klausimas - Valdybos narių atšaukimas - Atšaukti iš Bendrovės
valdybos narių Audrių Darinską ir Valentiną Greičiūną.
6) darbotvarkės klausimas - Valdybos narių rinkimai. Į Bendrovės valdybą
siūlyti išrinkti Audrių Paužą ir Arvydą Vaitkų.
7) darbotvarkės klausimas - Dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš AB „NASDAQ OMX
Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo. Išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos
Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, t.y iš AB „NASDAQ
OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo.
G.Veitienė
Valdybos pirmininko referentė
8-46-399175
