--------------------------------------------------------------------------------
| | Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling |
--------------------------------------------------------------------------------
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, der
afholdes
Fredag 24. april 2009, kl. 10.00-11.00
Generalforsamlingen afholdes på esoft systems kontor - Skibhusvej 52C, 5000
Odense C
Dagsorden er følgende:
Valg af dirigent
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt
Ad dagsordenens punkt 2
Idet Elisabeth Grüner og Iben Lindhardt fratræder som medlemmer af selskabets
bestyrelse, er der stillet forslag om at vælge advokat Michael Vinther som nyt
medlem til selskabets bestyrelse.
En oversigt over Michael Vinthers ledelseshverv i henhold til
aktieselskabslovens § 49, stk. 6 vil blive fremlagt på selskabets kontor forud
for den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen vil senest den 15. april 2009 være fremlagt på
selskabets kontor og uploaded på selskabets hjemmeside, www.esoftsystems.dk, til
eftersyn for aktionærerne.
Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til enhver navnenoteret
aktionær, såfremt der fremsættes begæring herom.
I henhold til vedtægternes pkt. 5.2 er det en forudsætning for at møde på
selskabets generalforsamling, at aktionæren senest den 17. april 2009 tilmelder
sig generalforsamlingen. Tilmelding kan ske hos esoft systems, Skibhusvej 52C,
5000 Odense C eller ved elektronisk tilmelding på www.esoftsystems.dk.
Såfremt aktionærer er forhindret i at møde på generalforsamlingen, vil
bestyrelsen gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet
aktionærernes aktier. I så fald anbefales at vedlagte fuldmagtsblanket
returneres til selskabets adresse i udfyldt og underskrevet stand til selskabets
bestyrelse. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk på selskabets hjemmeside
www.esoftsystems.dk.
Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital
udgør DKK 3.506.688. Hver aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme.
Odense den 8. april 2009
På bestyrelsens vegne
Poul Dines