Til aktionærerne i:
LASTAS A/S
I N D K A L D E L S E
------------------------------
Aktionærerne i Lastas A/S - CVR-nr. 30 79 50 16 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i selskabet
torsdag den 30. april 2009 - kl. 15.00.
på selskabets adresse, Energivej 35, 8722 Hedensted, med følgende
DAGSORDEN
-----------------
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og
årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe indtil 10 %
af selskabets aktier som egne aktier i.h.t. aktieselskabsloven § 48 på vilkår,
at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe aktierne til den til enhver tid værende
børskurs,
at bemyndigelsen gives for en periode på 12 måneder, med udløb den 1. maj 2010,
at bemyndigelsen ikke optages i selskabets vedtægter.
b. Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter som følger:
Ad § 5 stk.1:
Fra følgende formulering:
”Selskabets B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs” - til følgende nye
formulering:
”Selskabets B-aktier er noteret på NASDAQ OMX København”.
Ad § 5 stk. 3:
Fra følgende formulering:
”B-aktier udstedes lydende på ihændehaveren, men kan noteres på navn i
selskabets aktiebog eller hos selskabets pengeinstitutforbindelse i København.
Anmodning om at få B-aktier noteret på navn i selskabets aktiebog kan endvidere
indgives til et kontoførende institut, jfr. dog herved vedtægternes § 14” - til
følgende nye formulering:
”B-aktier udstedes lydende på ihændehaveren, der efter begæring registreres hos
VP Investor Services, København.
Begæring om at få B-aktierne noteret på navn i selskabets aktiebog sker ved
henvendelse til VP Investor Services, København”.
Ad § 6 stk. 1:
Fra følgende formulering:
”Når det reviderede årsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales
det fastsatte udbytte til aktionærerne” - til følgende nye formulering:
”Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales et
evt. herunder deklareret udbytte”.
Ad § 6 stk. 3:
Fra følgende formulering:
”Udbytte på B-aktier betales på grundlag af aktiens registrering i
Værdipapircentralen”
- til følgende nye formulering:
”Udbytte på B-aktier udbetales på grundlag af aktionærregistreringen hos VP
Investor Services, København”.
Ad § 6 stk. 4:
Fra følgende formulering:
”Udbytte på aktier, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, og som ikke
er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet” - til følgende nye
formulering:
”Udbytte på aktier, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen,
tilfalder selskabet”.
Ad § 14 stk. 2:
Fra følgende formulering:
”For aktionærer, der har erhvervet deres aktie ved overdragelse, er
stemmeretten betinget af, at vedkommende senest ved udsendelse af indkaldelsen
til generalforsamling enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets
aktiebog eller overfor selskabets hovedkontor eller selskabets
pengeinstitutforbindelse i København har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse af aktier i selskabet. Erhvervelsen anses foretaget på dagen for
aktieerhvervelsens anmeldelse til registrering til et kontoførende institut
under forudsætning af, at registreringen ikke senere i henhold til lov om én
Værdipapircentral afvises”
- til følgende nye formulering:
”For aktionærer, der har erhvervet deres aktie ved overdragelse, er
stemmeretten betinget af, at vedkommende senest ved udsendelsen af indkaldelsen
til generalforsamling enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets
aktiebog eller anmeldt overdragelsen overfor VP Investor Services, København”.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.
Vedtagelsen af de under dagsordenens pkt. 4 b nævnte vedtægtsændringsforslag
kræver 2/3 dels majoritet i henhold til vedtægternes § 10 stk. 3, jf.
aktieselskabslovens § 78 stk. 1.
Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag end de her
nævnte til behandling på generalforsamlingen.
Til opfyldelse af bestemmelsen i aktieselskabslovens § 73 stk. 5 oplyses det
herved, at Lastas A/S' aktiekapital udgør kr. 30.905.484,00, fordelt på kr.
10.266.408,00 A-aktier og kr. 20.639.076,00 B-aktier, fordelt på aktier á kr.
1,00 eller multipla heraf. Ved afstemninger giver hver A-aktie 10 stemmer for
hver kr. 5,00 pålydende, mens hver B-aktie giver 1 stemme for hver kr. 5,00
pålydende.
Dagsorden tillige med årsregnskab vil fra d. 17. april 2009 være fremlagt på
selskabets hovedkontor, Lastas A/S, Energivej 35, 8722 Hedensted, E-mail:
lastas@lastas.dk.
Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Lastas A/S på ovennævnte adresse
eller på selskabets hjemmeside, www.lastas.dk.
Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan indtil 5 dage før
generalforsamlingen rekvireres hos advokat Johan Ladegaard (H), Ladegaard,
Rasmussen og Partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, tlf. 79 25 30 00 / fax
79 25 30 99, E-mail: jl@lr-p.dk.
Selskabets aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder igennem
aktionærernes egne depotbanker, jf. aktieselskabslovens § 73 stk. 5.
For aktionærer, der har erhvervet deres aktie ved overdragelse, er stemmeretten
betinget af, at vedkommende senest ved udsendelse af indkaldelsen til
generalforsamling enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets
aktiebog eller overfor selskabets hovedkontor, eller selskabets
bankforbindelse, Jyske Bank, København, eller overfor VP Investor Services,
København, har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktier i selskabet.
Hedensted den 17. april 2009
LASTAS A/S
Erik Dalgaard Hansen
(Bestyrelsesformand)
