Børsmeddelelse nr. 13.2009, Forløb af ordinær generalforsamling SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdt mandag d. 20. april 2009 kl. 14.30 ordinær generalforsamling på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, DK-1260 København K. Dagsorden og de fulde forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 10.2009. Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold det forløbne år Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug gennemgik årets udvikling i hovedtræk, herunder selskabets resultat for 2008, en sammenligning af selskabets afkast og udviklingen i benchmark samt forventningerne til 2009. Bestyrelsesformanden orienterede også om udviklingen i 1. kvartal 2009 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal. Formanden motiverede kort bestyrelsens forslag til udlodning af udbytte, ny bemyndigelse til køb af egne aktier, udvidelse af selskabets aktiekapital, udstedelse af konvertible obligationer, udstedelse af tegningsoptioner, incitamentaflønning og vedtægtsændring vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling, jf. dagsordenspunkterne 3 og 5. Beretningen blev taget til efterretning. Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse Direktør Jens Erik Høst gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2008 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra selskabets resultatopgørelse og balance. Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt. Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab. Bestyrelsen indstillede at der for 2008 blev udloddet et udbytte på 2,5 kr. pr. aktie. Forslaget blev vedtaget. Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Forslaget blev vedtaget. Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag fremsat af bestyrelse eller aktionærer Forslagene 5 (a) og (e) blev vedtaget. For bestyrelsens forslag 5 (b), (c), (d) og (f) stemte mere end 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer såvel som mere end 2/3 af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da 2/3 af selskabets aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen kunne disse forslag ikke endeligt vedtages. I overensstemmelse med vedtægternes §10 agter bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for behandling af disse forslag. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Laurids A. Jessen genopstillede ikke. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter Revisionsfirmaet Ernst & Young ved statsautoriseret revisor Carsten Collin og statsautoriseret revisor Mads Jensen blev genvalgt. Dagsordenspunkt 8, Eventuelt Der var ikke yderligere emner til behandling. Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Jan O. Frøshaug Jens Erik Høst Formand for bestyrelsen Adm. direktør
Referat af ordinær generalforsamling
| Source: Ennogie Solar Group A/S