Årsstämma i BioInvent International AB

Årsstämma i BioInvent International AB

På BioInvents årsstämma den 21 april informerade VD Svein Mathisen om bolagets
utveckling. Presentationen fokuserades på utvecklingen av bolaget som helhet
samt utvecklingen inom de enskilda projekten. Härutöver beslutade årsstämman
enligt styrelsens förslag om att införa ett tillägg till det
personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2008.

VD Svein Mathisen beskrev 2008 som ett framgångsrikt år för BioInvent med god
utveckling i samtliga utvecklingsprojekt. Strategiskt avtal slöts i juni 2008
med Roche för utveckling och kommersialisering av TB-403 för behandling av
cancer. BioInvent och dess partner ThromboGenics mottog initialt 50 miljoner
euro. Därutöver kan BioInvent och ThromboGenics komma att erhålla
milstolpsersättningar på upp till 450 miljoner euro, samt tvåsiffrig royalty i
procent på framtida produktförsäljning. Kliniska fas II-studier med TB-402, för
att förebygga uppkomst av trombos, inleddes i februari 2009. BioInvent och
partnern Genentech inledde under året en fas I-studie med BI-204, för behandling
av åderförkalkning. Alla patienter till studien har färdigbehandlats och bolaget
förväntar att studien kommer att rapporteras under andra kvartalet 2009.
Resultaten kommer att ge underlag för beslut om att starta kliniska fas
II-studier. BI-505 fick under senaste året status som ”särläkemedel” (”Orphan
Drug”) för indikationen multipelt myelom både i EU och USA.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att årets vinst om 16 866
928 kronor skall balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Karl
Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner,
Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Årsstämman valde Karl Olof
Borg till ordförande för styrelsen. 

Arvode till styrelsen beslutades utgå med tillhopa 1 110 000 kronor, varav 360
000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 150 000 till envar av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades
om ett arvode om totalt 160 000 kronor för utskottsarbete (ej till styrelsens
ordförande) varav 40 000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i
revisionskommittén (3 personer) och 20 000 kronor skall utgå till envar av
ledamöterna i ersättningsutskottet (2 personer).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett tillägg till det
befintliga Personaloptions-programmet 2008/2012 som beslutades av årsstämman
2008. Tilläggsprogrammet omfattar högst 240 250 personaloptioner till bolagets
anställda med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Personal-optionerna är
vederlagsfria och grundtilldelning skall ske enligt följande riktlinjer: (i) 7
500 optioner till ledningsgrupp, sektionschefer och andra nyckelbefattningar,
frånsett medlemmar av ledningsgrupp utan betydande aktieinnehav, som erhåller 30
000 optioner, och (ii) 3 750 optioner till övriga anställda. Vidare kan
extratilldelning erhållas, beroende på prestation, verksamhetsåren 2009
respektive 2010 enligt följande: (i) högst 15 000 optioner per år 2010-2011 till
medlemmar av ledningsgrupp, (ii) högst 7 500 optioner per år 2010-2011 till
sektionschefer och andra nyckel-befattningar samt (iii) högst 3 750 optioner
till övrig personal 2010. Personaloptionerna är inte överlåtbara och utnyttjande
av personal-optionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är
anställd i koncernen. Varje personaloption skall berättiga innehavaren att
förvärva en ny aktie i BioInvent till ett lösenpris uppgående till det högsta av
(i) 26,84 kronor, vilket motsvarar lösenpriset i Personaloptionsprogram
2008/2012 eller (ii) 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter
årsstämman 2009. För att möjliggöra BioInvents leverens av aktier enligt
tilläggsprogrammet samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader för
sociala avgifter, beslutade stämman som en del av programmet att även godkänna
att BioInvents helägda dotterbolag BioInvent Finans AB får överlåta innehavda
teckningsoptioner till anställda inom koncernen eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i
anledning av Tilläggsprogram 2009/2012.

Slutligen beslutade stämman om ändring i bolagsordningen avseende
kallelseförfarandet samt att beslutet om ändring skall vara villkorat av att en
ändring i aktiebolagslagen har trätt ikraft som innebär att den föreslagna
lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

- SLUT -

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com


Cristina Glad
Executive Vice President
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 51
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum
de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan
verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta
pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV) , är ett
forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av
antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom
trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser
kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche and
ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar
patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och
styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer
HealthCare, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, UCB och XOMA. Ytterligare
information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)	
Org nr 556537-7263		
Besöksadress:  Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND		
Tel: 046 286 85 50		
info@bioinvent.com		
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl.
18.40.