Meddelelse nr. 14-09 / København, 21. april 2009
TopoTarget A/S
Symbion
Fruebjergvej 3
DK 2100 København Ø
Danmark
Tlf: +45 39 17 83 92
Fax: +45 39 17 94 92
CVR-nr: 25695771
www.topotarget.com
TopoTargets ordinære generalforsamling blev afholdt i dag tirsdag den 21. april
2009 i Symbion Sciencepark, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
På generalforsamlingen aflagde bestyrelsesformanden Håkan Åström, den
administrerende direktør Peter Buhl Jensen og medicinsk direktør Jan Fagerberg
beretningen om selskabets virksomhed gennem 2008.
Den reviderede årsrapport for 2008 blev fremlagt af den administrerende
direktør Peter Buhl Jensen. Årsrapporten blev godkendt, og der blev meddelt
decharge til bestyrelse og direktion.
Forslaget om at overføre selskabets resultat for 2008 til næste år blev
vedtaget.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for en periode på ét år: Håkan
Åström, Jesper Zeuthen, Jeffrey H. Buchalter, Anders Gersel Pedersen, Ingelise
Saunders, Torbjörn Bjerke og Peter Buhl Jensen.
Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.
Følgende forslag blev vedtaget af generalforsamlingen:
Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne
aktier inden for den i aktieselskabslovens §48 angivne 10% grænse. Aktierne kan
erhverves til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs +/- 5%. Bemyndigelsen skal være gældende frem til og med selskabets
ordinære generalforsamling i 2010.
Forslaget om at tilføje et nyt pkt. 7 i vedtægterne hvorefter bestyrelsen
indtil den 20. april 2014 er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje
aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 6.630.451 med eller uden
fortegningsret for selskabets aktionærer.
Forslaget om at tilføje et nyt pkt. 6(d) i vedtægterne, som bemyndiger
bestyrelsen indtil den 20. april 2014 til at udstede op til i alt 1.350.000
stk. aktietegningsoptioner til medarbejdere, direktion, bestyrelsesmedlemmer,
konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets datterselskaber uden
fortegningsret for selskabets aktionærer.
Forslaget om at ændre selskabets aktiebogsfører til I-NVESTOR RELATIONS
SERVICES Kongevejen 418, DK-2840 Holte (vedtægternes § 8).
TopoTarget A/S
For yderligere information, kontakt venligst:
Ulla Hald Buhl Telefon +45 39 17 83 92
Director IR & Communications Mobil +45 21 70 10 49
