MEDDELELSE NR. 6 - 2009
22. april 2009
Ordinær generalforsamling i TORM A/S den 22. april 2009
På den ordinære generalforsamling skete følgende:
• Årsrapport 2008 blev godkendt.
• Udbytte på DKK 4 pr. aktie à DKK 5, som foreslået af bestyrelsen, blev
godkendt.
• Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
• Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn i § 1 i vedtægterne til
TORM A/S med samtidig tilføjelse af Aktieselskabet Dampskibsselskabet TORM
(TORM A/S) som binavn blev vedtaget.
• Bestyrelsens forslag om ændring af aktiebogsførers adresse i vedtægternes §
3.3 blev vedtaget.
• Bestyrelsens forslag om ændring af ”Værdipapircentralen” til ”VP SECURITIES
A/S” i vedtægternes §§ 3.2, 3.6, 4.1 og 7.2 blev vedtaget.
• Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 5.1, så generalforsamlinger
fremover kan afholdes i Region Storkøbenhavn, blev vedtaget.
• Bestyrelsen blev bemyndiget til at indføre elektronisk kommunikation mellem
Selskabet og aktionærerne og foretage de fornødne tilpasninger i vedtægterne.
Bemyndigelsen blev indsat som en ny § 6 i vedtægterne, og der skete
konsekvensrettelser i nummereringen af de efterfølgende vedtægtsbestemmelser.
• Det af bestyrelsen fremlagte forslag for overordnede retningslinjer til
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion blev godkendt.
• Bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev fornyet.
• Forslag fra en aktionær om udvidelse af grænsen for antallet af
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra seks til otte og deraf
følgende ændring i § 11.1 i vedtægterne blev vedtaget.
• Forslaget fra en aktionær om ophævelse af nationalitetskravet for
bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 11.2 ved sletning af bestemmelsen og
konsekvensrettelse i nummereringen af de efterfølgende stykker i § 11 blev
vedtaget.
• Jesper Jarlbæk og Angelos Papoulias blev valgt ind i bestyrelsen for en
4-årig periode.
Forventningerne til et resultat før skat for 2009 på USD 100 -140 mio. blev
fastholdt, men med gentagelse af den i årsregnskabsmeddelelsen udtrykte
betydelige usikkerhed som følge af den globale recession.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med N. E. Nielsen som formand og Christian Frigast som
næstformand.
Bestyrelsen har således følgende sammensætning:
N. E. Nielsen (formand)
Christian Frigast (næstformand)
Bo Jagd
Jesper Jarlbæk
Gabriel Panayotides
Angelos Papoulias
Michael Steimler
Nicos Zouvelos
Peter Abildgaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
Lennart Arnold Johan Arrias (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
Margrethe Bligaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).
Kontakt: N. E. Nielsen, Formand for bestyrelsen, tlf. +45 72 27 00 00
Om TORM
TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har
desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet
flåde på mere end 130 moderne skibe, de fleste i poolsamarbejde med andre
anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og
kundeservice.
TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og
hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs (symbol
TORM) og på NASDAQ (symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst
www.torm.com.
Safe Harbor
Fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde
fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på
fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser
vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre
end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er
baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere
forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af
historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra
tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de
blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol.
Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs
produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af
skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger
foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål,
generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle
trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder
eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i
rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US
Securities and Exchange Commission (SEC).
De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM
er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det
omfang, det er krævet ved lov.
