Erria A/S - Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2009 24. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 7/2009 Ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2009 Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele: • At bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til anvendelse af overskud/underskud blev godkendt. Endvidere blev beslutning om decharge til bestyrelse og direktion godkendt. • At Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen, Kaare Vagner og Hasse Kjærsgaard Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. • At Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor. • At forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget. • At forslaget fra bestyrelsen om udstedelse af konvertible gældsbreve blev vedtaget. • At bestyrelsens forslag om at ændre perioden for bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital frem til den 31. marts 2014 blev vedtaget. • At bestyrelsens forslag om at indføje VP Securities A/S som aktiebogsfører i vedtægterne blev vedtaget. • At et opdateret eksemplar af vedtægterne hermed offentliggøres. Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysning af betydning for kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort. Med venlig hilsen Erria A/S Henrik N. Andersen Adm. direktør For yderligere information: Adm. direktør Henrik N. Andersen Tlf. : +45 33 36 44 00 Fra det konstituerende bestyrelsesmøde kan vi meddele: Direktør Kaare Vagner blev efterfølgende på konstituerende bestyrelsesmøde valgt som formand og advokat Jan Erlund som næstformand. _________________________________ Kaare Vagner, formand