First North meddelelse nr. 26
Ekstraordinær generalforsamling esoft systems a/s
24.4.2009
--------------------------------------------------------------------------------
| | Generalforsamlingsprotokollat |
--------------------------------------------------------------------------------
Den 24. april 2009 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i esoft systems
a/s, CVR-nr. 25 36 21 95 på selskabets hjemsted, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C.
Dagsorden
Valg af dirigent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Eventuelt.
---o0o---
Advokat Michael Vinther valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende. Det blev
enstemmigt vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed.
Dirigenten oplyste, at der fra bestyrelsen var stillet forslag om at vælge
advokat Michael Vinther som nyt medlem til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen
vil herefter bestå af:
Poul Dines
Malene Smidt Hertz
Michael Vinther
Under henvisning til aktieselskabslovens § 49, stk. 6 henviste dirigenten til
den på generalforsamlingen fremlagte oversigt over Michael Vinthers
ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede
datterselskaber.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Michael Vinther til at foretage
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne samt
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne
ændringer.
Generalforsamlingen hævet.
Eventuelle kommentarer:
Poul Dines, formand, tlf. 30272652
Selskabets adresse:
Esoft systems a/s, Skibhusvej 52 C, 5000 Odense C, www.esoftsystems.dk
Certified adviser
Dahl-Sørensen & Partners a/s, Amagertorv, 9,3., 1160 København K, tlf. 3364
9200, www.dspco.dk
Næste meddelelse kommer 12.5.2009 med perioderegnskab for 3 kvartaler.
Esoft systems med hovedkontor i Odense, henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler intelligente
løsninger inden for rentegninger, 2D, 3D, stillbilleder, 360-grader panorama
billeder mm Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007.