Kommuniké från årsstämma i Tilgin AB

Kommuniké från årsstämma i Tilgin AB

Årsstämma har hållits i Tilgin AB (publ), den 28 april 2008. Stämman fastställde
resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för 2008, beslutade i enlighet med styrelsens förslag
till resultatdisposition och beviljade styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare om val av styrelse i enlighet
med valberedningens förslag och beslutade i övrigt i enlighet med inför stämman
framlagda beslutsförslag. 

Antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse 
Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag och för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, att 
i) antalet styrelseledamöter skall vara sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter; 
ii) arvode till styrelsen skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och med
100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att arvode till
revisorerna skall utgå enligt separat räkning; 
iii) omvälja styrelseledamöterna Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson,
Anders Lönnqvist, Tomas Torlöf och Fredrik Berglund samt nyval av Per Lindgren. 

Resultatdisposition 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag
att bolagets ansamlade förlust enligt årsredovisningen skall föras i ny räkning.


Valberedning 
Årsstämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna
en process för utseende av valberedning i bolaget enligt följande. Bolaget skall
ha en valberedning bestående av fyra ledamöter där bolagets tre största
aktieägare utser vars en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra
valberedningen. Representant skall vara utsedd per den 30 september 2009. Om
någon av de stora aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att nominera en
ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en
representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast
sex månader före årsstämman 2010. Ordföranden i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet.
Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii)
styrelseordförande, iii) revisor, iv) styrelsearvoden för var och en av
ledamöterna och annan ersättning för styrelseuppdrag v) arvodering av revisor
samt vi) ordförande på årsstämma 2010. Om ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare
vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i
valberedningen skall ej utgå. 


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, enligt följande. Som
ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som
ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra
ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att
bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara,
såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och
vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av
styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas
av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för
ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras
årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare,
baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation.
Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande
befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall
baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda
försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande
befattningshavare möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga
ersättning kan maximalt uppgå till 67% av den totala ersättningen. Bolagets
ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som
infördes december 2007. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan
erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven
ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en
uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS
för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en uppsägningstid om tolv
månader från bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader för VD.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det. 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att fastställa beslut om ändring av bolagsordningen i
enlighet med styrelsens förslag, enligt följande. För att möjliggöra
implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för
kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas träda ikraft vid årsskiftet
2009/1010, föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen ändras så att den
därefter lyder: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolaget webbplats, inom sådan tid som följer av
aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet.” Styrelsen föreslår vidare att § 12 i sin helhet stryks från
bolagsordningen. Årsstämmans beslut om ändring av § 9 i bolagsordningen enligt
ovan ska vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt för kallelse
till bolagsstämma har trätt i kraft, innebärande att föreslagen lydelse är
förenlig med aktiebolagslagen och årsstämmans beslut om ändring av § 12 i
bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att villkoren för ändringen i
§ 9 i bolagsordningen ovan infaller. 
Den nya bolagsordningen lyder enligt följande:
BOLAGSORDNING

Tilgin AB

Antagen på årsstämman den 28 april 2009

§ 1

Bolagets firma är Tilgin AB. Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling och försäljning av
datorprogram, datasystem och datahårdvara ävensom idka därmed förenlig
verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30 000 000 (trettiomiljoner) kronor och
högst 
120 000 000 (etthundratjugomiljoner) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre
suppleanter. 

§ 6

Bolaget skall ha lägst en, högst två revisorer med högst en revisorssuppleant.
Såväl revisorerna som suppleanten skall vara auktoriserade. Till revisor kan
utses registrerat revisionsbolag.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


§ 8

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.	val av ordförande vid stämman;
2.	upprättande och godkännande av röstlängd;
3.	godkännande av dagordning;
4.	val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna
protokollet;
5.	prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.	framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är
moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7.	beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om
bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.	beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
9.	beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10.	fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande
fall revisorer och revisorssuppleanter;
11.	fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12.	val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, samt
styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorssuppleanter;
13.	annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande
aktiebolagslag eller bolagsordning.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av
aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet.

§ 10

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5
(fem) vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl.
13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält
biträde enligt föregående stycke.

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen i Tilgin AB (publ) 


― SLUT ― 

Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som
föreskrivs i FFFS 2007:11. Informationen är sådan som Tilgin ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 21:00 den 28 april 2009.

För ytterligare information: 
Ola Berglund, VD, tel: 08-572 386 03, 
E-mail: ola.berglund@tilgin.com 


Om Tilgin 
Tilgin utvecklar och levererar IP-baserade lösningar för avancerade triple play
och IMS-baserade tjänster. Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst-,
video- och datatjänster och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade
utrustningen (CPE) som gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett
utbud med innovativa och konkurrenskraftiga bredbandstjänster. Tilgins
omfattande produktportfölj med IP residential gateways och
administrationslösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras
investeringar genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya
intäktsströmmar över produkternas livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet
i3 micro technology och noterades på Stockholmsbörsen under Nordiska Listan i
december 2006. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Dessutom har
Tilgin säljrepresentation i Frankrike och Tyskland. www.tilgin.com