Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké

•	Kontant utdelning om 3,00 kr/aktie 
•	Omval av sex styrelseledamöter
•	Instruktioner för valberedning
•	Ersättningspolicy
•	Bemyndiganden för återköp av egna aktier
•	Ändring av bolagsordningen


Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 28 april 2009. 

Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens
förslag - att dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till
måndagen den 4 maj 2009 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear AB
torsdagen den 7 maj 2009. 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex
stycken.

Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Bo
Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders
Silverbåge, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens
ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till
sammantaget 780.000 kr. 

En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen
ska bestå 
av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per ingången
av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till
ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande bland annat att bonus får uppgå till högst
tjugofem procent av årlig fast lön och ska fastställas för respektive
verksamhetsår.

Avgående styrelseledamoten Svante Paulsson som avböjt omval avtackades.

Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma
kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 2.379.359 B-aktier
i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärvas för att förbättra bolagets
kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra
transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier
krävs dock separat beslut av bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital.
Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma
kunna besluta om avyttring av högst 130.742 A-aktier och högst 2.379.359
B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, till exempel i samband med eventuella fastighets-
eller företagsförvärv eller andra strukturtransaktioner.

Slutligen beslutade stämman att kunna ändra bolagsordningen så att kallelse till
stämma i framtiden kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets hemsida.


För ytterligare information vänligen kontakta: 

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 0706-32 86 50 
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22