Kommuniké från årsstämman i Addnode den 28 april 2009

Kommuniké från årsstämman i Addnode den 28 april 2009

Vid årsstämma med aktieägarna i Addnode AB (publ) den 28 april 2009 fattades i
huvudsak följande beslut. 



Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Behandling av vinst
Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras så att 35 468 112 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar
en utdelning om 1,50 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga
vinstmedel om 67 643 072 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Lars Save och Thord Wilkne samt nyvaldes Gunnar
Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt. Mats Olin och Christer
Härkönen har avböjt omval. Ylva Berg avgick ur styrelsen i samband med att hon
tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle
Management. Årsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande. 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
skulle utgå oförändrat till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa
årsstämma med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor till
vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning skall
kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av
ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser
på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Inget
arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott.

Revisorer
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp
enligt räkning.
Inget nyval av revisorer skedde vid årsstämman. Vid årsstämman den 26 april 2007
omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor
för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011, varvid den
auktoriserade revisorn Hans Jönsson avsågs förbli huvudansvarig för revisionen
tills vidare. 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv
innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till
tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier
som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett
kostnadseffektivt sätt.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner
eller konvertibler
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 30.000.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2.500.000
nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive
vid full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med
bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller
annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 §
aktiebolagslagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Ändringar i bolagsordningen
Beslut fattades att enligt styrelsens förslag ändra bolagets firma till Addnode
Aktiebolag (publ) (istället för tidigare AddNode Aktiebolag (publ)). Årsstämman
godkände också styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende
kallelsesätt respektive tid för kallelse. Ändringen är villkorad av att
aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma
träder i kraft. 

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009
klockan 16.10.

För mer information kontakta: 
Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com


Om Addnode
Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva
IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten
bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader
där vi verkar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-,
Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode har idag cirka 700
medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2008 uppgick
omsättningen till 1025 MSEK, och EBITA-resultatet uppgick till 113 MSEK.
Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om
Addnode finns på www.addnode.com.