Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april
2009
Referat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2009.
1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Klaus T. W. Lund.
Dirigenten konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret og med
gene-ralforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens
lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Resultatet for regnskabsåret 2008 udgør -44 mio. kr. før skat. Resultat før
skat og før værdireguleringer udgør 20 mio. kr. hvilket er på niveau med det
forventede. Værdi-reguleringer på investeringsejendomme og gæld, netto,
påvirker årets resultat før skat med -64 mio. kr. Ultimo året udgør
egenkapitalen 262 mio. kr. mod 295 mio. kr. året før. Driften i koncernen
omfatter alle SAS' danske domicil- og kursusejendomme på Amager, og er i øvrigt
forløbet planmæssigt i 2008.
Bestyrelsen betragter årets resultat før skat for utilfredsstillende.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtlige
stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hele bestyrelsen var på valg. Michael Sheikh (formand), Gunnar Már Petersen og
Klaus T. W. Lund blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.
7. Ændring af vedtægter
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede
ændring af hjemstedskommune og den hermed forbundne ændring af vedtægterne.
8. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Generalforsamlingen hævet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
