Børsmeddelelse nr. 17.2009, Forløb af ekstraordinær generalforsamling

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

Dato                                    7. maj 2009
Udsteder                             SmallCap Danmark A/S
Kontaktpersoner                 Jens Erik Høst
Antal sider                           2

Børsmeddelelse nr. 17.2009, Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Torsdag  den   7.  maj   2009  kl.   14.00  afholdtes   ekstraordinær
generalforsamling i  SmallCap Danmark  A/S, (CVR-nr.  39703416),  hos
Advokatfirmaet Horten A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K.

Advokat  Casper   Moltke   blev   udpeget   som   dirigent   og   med
generalforsamlingens       tilslutning        konstaterede        han
generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Repræsenteret  på   generalforsamlingen   var   54%   af   selskabets
cirkulerende aktiekapital.

Dagsorden var som følger:
1.      Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen
(a) Forslag om at optage bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide
selskabets aktiekapital
(b) Forslag om at optage bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe
beslutning om    udstedelse af konvertible obligationer
            (c) Forslag om at optage bemyndigelse til bestyrelsen til
at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner
            (d) Forslag om ændring af selskabets vedtægter vedrørende
indkaldelse til generalforsamling
2.      Eventuelt
Forslagene 1(a),  (b),  (c), (d)  var  til behandling  på  selskabets
ordinære generalforsamling d.  20. april 2009,  hvor forslagene  blev
vedtaget med mere  end 2/3  af de afgivne  stemmer såvel  som af  den
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.  Forslagene kunne  dog
ikke vedtages endeligt da  2/3 af den stemmeberettigede  aktiekapital
ikke var repræsenteret på generalforsamlingen.

Endelig vedtagelse af forslagene  krævede at 2/3 af  såvel de på  den
ekstraordinære  generalforsamling   afgivne   stemmer  som   af   den
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital  stemte for  forslagene
uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Forslagene blev enstemmigt endeligt vedtaget.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S





Jan O. Frøshaug         Jens Erik Høst
Formand for bestyrelsen Adm. direktør