AS-i JÄRVEVANA juhatus kutsub AS-i JÄRVEVANA, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku esmaspäeval, 1. juunil 2009.a. kell 13.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn). Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 22. mai 2009.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 1. juunil 2009.a. kell 12.30. Üldkoosoleku päevakord: 1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i JÄRVEVANA 2008.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu ettepanek on kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 335,5 miljonit krooni ja jagunemisjärgne jaotamata kasum 39,7 mln krooni ning jätta kasum jaotamata. 3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i JÄRVEVANA audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule. Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. Majandusaasta aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinn veebiaadressil (http://www.nasdaqomxbaltic.com/) ning AS-i JÄRVEVANA asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, tööpäeviti kell 8.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee. 1 EUR = 15,6466 EEK Toomas Annus Juhatuse liige 6 805 400 toomas.annus@merko.ee