Årsstämma

Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma omvalde Mia
Brunell Livfors, Jere Calmes, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike
Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som
styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman Vigo Carlund till
styrelseordförande och Mike Parton till vice styrelseordförande.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Årsstämman beslutade även i
enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 3,50 kronor
per aktie samt en extrautdelning om 1,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 14 maj 2009
och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg
tisdagen den 19 maj 2009.

Årsstämman beslutade att:

* Fastställa styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa
  årsstämma enligt följande. Ett fast arvode om 5 125 000 kronor för
  tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 200 000 kronor till
  styrelsens ordförande, 600 000 kronor till styrelsens vice
  ordförande samt 450 000 kronor vardera till övriga
  styrelseledamöter och sammanlagt 625 000 kronor i arvode för arbete
  inom styrelsens kommittéer. För arbete i revisionskommittén
  beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000
  kronor vardera till övriga tre ledamöter. För arbete i
  ersättningskommittén beslutades om arvode om 50 000 kronor till
  ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter.
  Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt
  godkända fakturor.

* Anta följande ordning för beredning av val av styrelse och
  revisorer. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och
  revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa
  samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2010 skall
  utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under
  oktober 2009 efter samråd med de per den 30 september 2009 största
  aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre
  ledamöter vilka kommer att representera bolagets största
  aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets
  delårsrapport för tredje kvartalet 2009 offentliggörs fram till
  dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens
  ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i
  bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare
  utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av
  valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen.
  Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte.
  Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från
  bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att
  belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det
  bedöms erforderligt.

* Ändra bolagsordningens § 9 andra stycket med innebörden att
  kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
  Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Beslutet är villkorat
  av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
  aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att
  den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

* Godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande
  befattningshavare.

* Anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra
  nyckelpersoner i Tele2-koncernen i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogrammet ("Planen") omfattar sammanlagt cirka 80 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i
Tele2-koncernen. För att delta i programmet erfordras att deltagarna
äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare
eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande
i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri
tilldelning av målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter
enligt nedan angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma
struktur som den plan som antogs vid föregående års årsstämma.

För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen kommer
bolaget att tilldela målbaserade respektive prestationsbaserade
aktierätter. Under förutsättning att vissa mål respektive
prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2009 - 31 mars 2012
("Mätperioden") har uppfyllts, att innehavaren fortfarande är
anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s
delårsrapport januari - mars 2012, samt att innehavaren har
bibehållit de innehavda aktierna, berättigar varje målbaserad
respektive prestationsbaserad aktierätt till erhållande av en B-aktie
i bolaget. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas
kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet
aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.

Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 164 000 aktier som ger en
tilldelning av högst 752 000 aktierätter, varav 164 000 målbaserade
aktierätter och 588 000 prestationsbaserade aktierätter. I enlighet
med ovanstående principer och antagande kommer Planen att omfatta
följande antal aktier och maximalt antal aktierätter för de olika
kategorierna: verkställande direktören högst 8 000 aktier och sju
aktierätter per innehavd aktie, medlemmar av koncernledningen totalt
högst 36 000 aktier och sex aktierätter per innehavd aktie samt
övriga deltagare (cirka 70 personer) totalt högst 120 000 aktier och
fyra aktierätter per innehavd aktie.

Deltagarens maximala vinst per rätt är begränsad till 355 kronor, fem
gånger genomsnittlig stängningskurs på Tele2s B-aktie under februari
2009 (71 kronor). Den maximala utspädningen av Planen uppgår till
högst 0,19 procent vad gäller utestående aktier och 0,11 procent av
rösterna samt 0,07 procent vad gäller programmets kostnad enligt IFRS
2 i förhållande till Tele2s börsvärde.

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma öka
bolagets aktiekapital med högst 1 062 500 kronor genom nyemission av
högst 850 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 1,25 kronor. De nya
aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna
tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande
kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att
säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med
Planen. Dessutom bemyndigades styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske
genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av
C-aktier och skall omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv
skall ske till ett pris motsvarande lägst 1,25 kronor och högst 1,35
kronor. Betalning för förvärvade C-aktier skall ske kontant. Syftet
med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med
Planen. Vidare beslutades att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd
av bemyndigandet om återköp av egna aktier, efter omvandling till
B-aktier, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens
villkor.

* Minska bolagets aktiekapital med högst 5 625 000 kronor genom
  indragning utan återbetalning av 4 500 000 B-aktier som bolaget
  återköpt. Det beslutades att avsätta minskningsbeloppet till fritt
  eget kapital

* Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
  ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt
  så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid
  inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av
  aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till
  ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed
  avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  Dessutom bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa
  årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
  överlåta bolagets egna A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX
  Stockholm eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet.
  Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till
  ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från
  aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med
  annat än pengar. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna
  aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med
  Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med
  bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital.

* Ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till
  B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en
  B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från
  och med den 12 maj 2009 till och med den 29 maj 2009. Begäran om
  omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens
  A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal
  A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel
  (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet
  röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar
  inneha efter omstämplingen.

* Vid ett konstituerande styrelsemöte utsågs en revisionskommitté och
  en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i
  revisionskommittén och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes and Mike
  Parton utsågs till medlemmar av revisionskommittén. John Hepburn
  utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Mia Brunell
  Livfors, Jere Calmes och Vigo Carlund utsågs till medlemmar av
  ersättningskommittén.
__________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Harri Koponen, VD och Koncernchef, Telefon: 08 5626 4000
Lars Nilsson, Finanschef, Telefon: 08 5626 4000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79

TELE2 ÄR EN  AV EUROPAS LEDANDE  ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖRER.  Vårt
uppdrag är att  leverera prisvärd och  enkel kommunikation för  alla,
alltid. Tele2  strävar  efter  att alltid  erbjuda  marknadens  bästa
priser. Vi  har 24,5  miljoner  kunder i  11 länder.  Tele2  erbjuder
produkter och  tjänster  inom  fast  och  mobil  telefoni,  bredband,
datanät, kabel-TV  och  innehållstjänster. Ända  sedan  Jan  Stenbeck
grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla
statliga monopolen och andra  etablerade spelare.Tele2 är noterat  på
NASDAQ OMX  sedan 1996.  Under 2008  omsatte bolaget  39,5  miljarder
kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder
kronor. Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com.