ÅRSSTÄMMA 2009
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") tillkännagav idag att
dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade
vid stämman.
Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor,
Erik Mitteregger, Stig Nordin, Allen Sangines-Krause och Cristina
Stenbeck samt nyval av John Hewko till styrelseledamöter i bolaget.
Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en
kontantutdelning om 2,00 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för
2008. Avstämningsdag för kontantutdelningen är fredagen den 15 maj
2009 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB onsdagen den
20 maj 2009.
Vid årsstämman beslutades även att:
* Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen
omfattar sammanlagt cirka 22 ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i
Planen erfordras att deltagarna äger Kinnevik-aktier. Dessa aktier
kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i
anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer
deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade
respektive prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna
villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som
antogs vid årsstämman 2008.
* Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 29 000 kronor genom
nyemission av högst 290 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 10
öre. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en
teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid
genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier
till deltagare i enlighet med Planen samt i enlighet med 2008 års
plan som antogs vid årsstämman 2008.
* Bemyndiga beslut om återköp av C-aktier. Bolagsstämman bemyndigade
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp
av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett
förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och
skall omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv skall ske till
ett pris motsvarande lägst 10 öre och högst 11 öre. Betalning av
förvärvade C-aktier skall ske kontant. Syftet med återköpet är att
säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen samt i
enlighet med 2008 års plan som antogs vid årsstämman 2008.
* 180 000 C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om
återköp av egna aktier kan, efter omvandling till B-aktier,
överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor samt
110 000 C-aktier enligt villkoren från 2008 års plan som antogs vid
årsstämman 2008.
* Ändra §7 första stycket i bolagsordningen med innebörden att
kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet. Beslutet villkorades av att aktiebolagslagen
(SFS 2005:551) ändras så att den nya lydelsen av bolagsordningen är
förenlig med aktiebolagslagen.
* Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa sammanlagt så
många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget under tiden intill
nästa årsstämma.
* Minska bolagets aktiekapital med högst 350 000 kronor genom
indragning utan återbetalning av 3 500 000 B-aktier som bolaget
återköpte under 2008. Minskningsbeloppet skall överföras till fritt
eget kapital.
* Godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och
revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och
revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa
samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2010 skall
utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under
oktober 2009 efter samråd med de per den 30 september 2009 största
aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre
ledamöter vilka kommer att representera bolagets största
aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets
delårsrapport för tredje kvartalet 2009 offentliggörs fram till
dess att nästa valberedning bildas.
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en
revisionskommitté och en ersättningskommitté. Erik Mitteregger utsågs
till ordförande i revisionskommittén och Wilhelm Klingspor, Stig
Nordin och Allen Sangines-Krause till ledamöter i revisionskommittén.
Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén och
Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Allen Sangines-Krause till
ledamöter i ersättningskommittén.
För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Mia Brunell Livfors, Verkställande Direktör och +46 (0)8 562 000 00
Koncernchef
Torun Litzén, Informations- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83
Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina
aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av
tillgångar. Kinnevik förvaltar en värdepappersportfölj fördelad på
tre övergripande affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av
kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i Bergvik Skog,
Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular,
Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom
WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya
investeringar i företag i tidiga skeden med betydande
tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagets
styrelser.
Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora
bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under
kortnamnen KINV A och KINV B.
