Roskilde d. 14. maj 2009 Ekstraordinær generalforsamling i Gourmetbryggeriet (GB) - ændring af tidspunkt for afholdelse og udvidet dagsorden. Det er besluttet at ændre tidspunktet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i GB som meddelt den 6. maj 2009 samt at udvide dagsordenen med valg af bestyrelsesmedlemmer. Ny indkaldelse til generalforsamlingen er således: Herved indkaldes aktionærerne i GB til ekstra ordinær generalforsamling på Bytoften 10-12, 4000 Roskilde torsdag den 28. maj 2009 kl. 17.00 med følgende dagsorden: Ændring af selskabets vedtægter På foranledning af aktionærer repræsenterende over 70 % af selskabets aktiekapital foreslås, at vedtægternes § 9.2. vedrørende stemmeretsbegrænsning for andre bryggerier eller aktionærer kontrolleret af andre bryggerier ophæves. Hvis forslaget vedtages vil bestemmelsen i § 9.2. blive slettet af vedtægterne og der vil herefter ikke være stemmeretsbegræsninger i vedtægterne. Forslaget er fremsat i forbindelse med at en række storaktionærer, der råder over 70 % af aktiekapitalen i selskabet har indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale med Harboes Bryggeri A/S, som nærmere beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 3/2009 af 1. maj 2009 der er vedlagt indkaldelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer Eventuelt Dagsorden med fuldstændige forslag Dagsorden med de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen vil være fremlagt på selskabets kontor, Bytoften 10-12, 4000 Roskilde, til eftersyn for aktionærerne fra den 20. maj 2009 frem til generalforsamlingens afholdelse, ligesom materialet kan ses på selskabets hjemmeside www.gourmetbryggeriet.dk under ”Investor”. Dagsorden sendes til enhver navnenoteret aktionær. Deltagelse i generalforsamlingen I henhold til vedtægterne punkt 8.10 har enhver aktionær adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest fem kalenderdage forud for dennes afholdes har fået udleveret adgangskort. Aktionærer, der har foretaget tilmelding til ekstraordinær generalforsamling planlagt til afholdelse den 15. maj 2009 vil skulle foretage fornyet tilmelding. Aktiekapital, stemme og kontoførende institut Selskabets nominelle aktiekapitalud gør DKK 1.931.000. Vedtægternes bestemmelser (punkt 9) om stemmeret er følgende: 9.1. Hvert aktiebeløb på DKK 0,5 giver én stemme og stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen, eller at aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. 9.2. Ingen bryggerier eller aktionærer, der kontrollerer bryggerier (med undtagelse af selskabet), må direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve stemmeret for mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet. Vedtagelse af ovennævnte dagsordens forslag punkt 1 kræver, at mindst 2/3 dele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. Aktieselskabslovens § 78. GB har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Værdipapircentralens A/S eller aktionærernes kontoførende institut. Roskilde den 14. maj 2009 GourmetBryggeriet A/S Bestyrelsen
Ekstraordinær generalforsamling i Gourmetbryggeriet (GB) - ændring af tidspunkt for afholdelse og udvidet dagsorden
| Source: GourmetBryggeriet