København, den 19. maj 2009
Selskabsmeddelelse nr. 4 2009/2010
Scandinavian Private Equity A/S generalforsamling 2009
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS) ordinære
generalforsamling tirsdag den 19. maj blev
1. årsrapport for perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2009
godkendt,
2. vederlag til bestyrelsen på DKK 550.000 årligt for 2008 og 2009
godkendt,
3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
4. forslaget om, at årets underskud på DKK 224,1 mio. overføres til
næste regnskabsår, godkendt
5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens
§ 48,
6. bestyrelsens forslag om, at
"Helgeshøj Alle 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup" erstattes med
"Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S" i vedtægternes §
3.3,
"OMX Den Nordiske Børs København" erstattes med "Nasdaq OMX
Copenhagen A/S" og at "Værdipapircentralen" erstattes med "VP
Securities A/S" i vedtægternes § 3.5,
"Værdipapircentralen" erstattes med "VP Securities A/S" i
vedtægternes § 8.2,
"Værdipapircentralen" erstattes med "VP Securities A/S" i
vedtægternes § 14.2,
alle godkendt
7. Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og Michael
Brockenhuus-Schack genvalgt til bestyrelsen,
8. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som
revisor,
9. dirigenten bemyndiget til at anmelde anmeldelsespligtige
beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling
konstituerede bestyrelsen sig med Jens Erik Christensen som formand.
Yderligere oplysninger: Ole Mikkelsen, direktør,
telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
