AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

20.05.2009

19.05.2009.a. toimus AS Trigon Property Development nõukogu koosolek, kus
nõukogu otsustas kutsuda kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, kinnitada
üldkoosoleku päevakorra ja anda oma seisukohad päevakorrapunktidele.
21.05.2009.a. avaldatakse järgmise sisuga korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teade: 

AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 
AS Trigon Property Development (äriregistrikood: 10106774, edaspidi Selts)
juhatus kutsub nõukogu ettepanekul kokku Seltsi aktsionäride korralise
üldkoosoleku, mis toimub 16.06.2009.a. kell 11.00 Seltsi asukohas, aadressil
Viru Väljak 2, Tallinn, Eesti Vabariik. 

Alljärgnevalt on esitatud korralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu
ettepanekutega: 
1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Seltsi nõukogu ettepanek: kinnitada juhatuse poolt koostatud 2008.a.
majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
2. 2008. a. kahjumi katmine
	Seltsi nõukogu ettepanek: katta 2008. aasta kahjum summas 13 180 tuhat Eesti
krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. 
3. 2008. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Seltsi nõukogu ettepanek: valida 2008. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitud lepingule ja esitatud arvetele. 
4. Nõukogu koosseisu muutmine
Seltsi nõukogu ettepanek: kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ognyannikov ja
valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Ülo Kallas. Ülo Kallas töötab AS-s Trigon
Capital alates 2008 aastast ning on alates 01.01.2009 AS Trigon Capitali
finantsdirektor. Aastatel 2005-2008 töötas Ülo Kallas AS-s Swedbank, kus juhtis
muuhulgas ka projektifinantseerimise osakonda. Ülo Kallas ei oma AS Trigon
Property Development aktsiaid. 

AS Trigon Property Development 2008.a. auditeeritud majandusaasta aruandega on
võimalik tutvuda Seltsi asukohas, Viru Väljak 2, Tallinn ja Seltsi interneti
koduleheküljel www.trigonproperty.com. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
05.06.2009.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell
10:30. 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; 
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav
dokument; 
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud
ärakiri, millest nähtub isiku seadusjärgne õigus aktsionäri esindada ja
esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja
esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud Apostilliga. 

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.


Aivar Kempi
Juhatuse liige
+372 6679 200
info@trigonproperty.com