Referat af ordinær generalforsamling i TK Development A/S

Mandag den 25. maj 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i TK
Development A/S. 

Bestyrelsen havde udpeget advokat Morten Jensen til at dirigere
generalforsamlingen. 

Dirigenten gennemgik dagsordenen der var som følger:


1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.


2.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.


3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2008/09.
 

4.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der måtte være
fremkom-met fra aktionærer. 

A.Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

4.a.1

at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier for op til 10 % af
aktie-kapitalen. 

1.At en sådan erhvervelse af egne aktier kan ske til den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10 % og 

2.At bemyndigelsen gives for en periode på 18 måneder fra beslutningen på
generalforsamlingen. 

Til vedtagelse af dette forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

4.a.2

at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres for så vidt angår selskabets aktiebogsfører
således at bestemmelsen får følgende ordlyd: 

”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300
København S”. 

Forslaget er en konsekvens af stedfunden adresseændring.
 
at vedtægterne ændres for så vidt angår 
§ 2, stk. 7, 
§ 2B, stk. 6, sidste punktum,
§ 2B, stk. 8, sidste punktum,
§ 2C, stk. 6, sidste punktum og
§ 2C, stk. 8, sidste punktum
således at disse får følgende ordlyd:

”Aktierne registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040,
2300 København S”. 

I § 2, stk. 8 ændres ”Værdipapircentralen” i første punktum til ”VP Securities
A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.” 

Forslaget er en konsekvens af stedfunden navneændring.

at vedtægterne ændres for så vidt angår 
§ 2B, stk. 7, litra 8
§ 2C, stk. 7, litra 16
således at 

”Københavns Fondsbørs” i disse bestemmelser ændres til ”NASDAQ OMX Copenhagen
A/S”. 

Forslaget er en konsekvens af stedfunden navneændring.

Til vedtagelse af forslagene kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6 at
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for. 

			
B.Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.


5.

Valg af bestyrelse.

Det foreslås at bestyrelsen fortsat skal bestå af seks medlemmer. 

Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell,
Jesper Jarlbæk og Niels Roth er alle villige til genvalg. Profiler af
bestyrelsesmedlemmerne der er villige til genvalg, kan ses i årsrapporten
2008/09. 

 
6.

Valg af revisorer. 


7.

Eventuelt.


Ad punkterne 1, 2 og 3
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

Årsregnskabet samt beslutning om ikke at udbetale udbytte blev vedtaget.

Ad punkt 4.a.1
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev vedtaget.

Ad punkt 4.a.2
Bestyrelsens forslag til ordensmæssige rettelser i vedtægterne for så vidt angår

”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300
Kø-benhavn S”. 

”Aktierne registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040,
2300 København S”. 

”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O.
Box 4040, 2300 København S.” 

”Københavns Fondsbørs” ændres til ”NASDAQ OMX Copenhagen A/S”.

blev vedtaget.


Ad punkt 5
Bestyrelsens forslag om at selskabets bestyrelse fortsat skal bestå af seks
medlemmer blev vedtaget. 

Til bestyrelsen blev foreslået genvalg af: Poul Lauritsen, Torsten Erik
Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth. 

Disse blev valgt.


Ad punkt 6
Som revisorer blev foreslået genvalg af:

Nielsen og Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg og
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København. 

Disse blev valgt.


Ad punkt 7
Intet at referere.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Poul
Lauritsen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand.