Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 26 maj 2009.

Stämman öppnades av Christina Rogestam som också utsågs till ordförande av
stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2008.

Stämman fastställde bokslutet för 2008 och beslutade om ansvarsfrihet för
styrelsen och VD. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 325.000 kr skall
utgå, att fördelas med 100.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr
övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin,
Fredrik Svensson och Sten Dunér samt att som ny styrelseledamot välja Anders
Wennergren. Till styrelseordförande utsågs Christina Rogestam. 

Stämman beslutade att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till revisor med
Bengt Kron som huvudansvarig revisor. 

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar
av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som
företräder övriga aktieägare, som ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 7 enligt styrelsens förslag. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av
aktier B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.  


Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma 2010. 


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 26 maj
2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller 
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balderfast.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig
inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2008 ett verkligt
värde om 7,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.