Den 27 maj 2009 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ) med avseende på
räkenskapsåret 2008.
Stämman beslutade
• att fastställa årsredovisningen för 2008,
• att i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skulle utgå för 2008,
• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008,
• att styrelsen, i enlighet med kallelsen till årsstämman, skall bestå av fem
ordinarie ledamöter och utan suppleanter fram till nästa årsstämma,
• att för räkenskapsåret 2009, bevilja styrelsen arvode om totalt 360 000 kr.
Arvodet skall fördelas med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000
kr till var och en av övriga tre stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
bolaget,
• att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura,
• att till styrelseledamöter, i enlighet med kallelsen till årsstämman, utse
o Göran Nordlund, ordförande (omval)
o Märtha Josefsson (omval)
o Bertil Engman (omval)
o Jan-Crister Person (omval)
o Lothar Geilen (omval),
• att inrätta en valberedning i enlighet med styrelsens reviderade förslag som
presenterades på årsstämman (se appendix),
• att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare,
• att bemyndiga styrelsen, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen
när
praktiskt möjligt för att kunna implementera de kostnadseffektiva regler för
kallelse till bolagsstämma,
• att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens reviderade förslag som
presenterades på årsstämman, att besluta om nyemission av aktier motsvarande
högst 10 procent av befintligt aktiekapital (se appendix),
• att makulera Optionsprogram 2008:1 i enlighet med styrelsens förslag samt
• att i enlighet med styrelsens förslag, besluta om nyemission av 6 000 000
teckningsoptioner,att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas
till Opus
Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt
föreslagna villkor, skall överlåtas till anställda och andra nyckelarbetare i
koncernen.
I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels
bolagets
utveckling under räkenskapsåret 2008 samt väsentliga händelser under samma
period
men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet
2009
samt väsentliga händelser under samma period.
Göteborg 27 maj 2009
Styrelsen
För ytterligare information v.v. kontakta
Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Opus Prodox AB (publ)
Tel 0704 - 33 13 20
Magnus Greko
VD och koncernchef
Opus Prodox AB (publ)
Tel 031 - 748 34 91
Mobil 0705 - 58 45 91
3 (av 4)
Appendix: Reviderade förslag som presenterades på årsstämman 2009
Följande förslag hade reviderats av styrelsen inför årsstämman 2009 följande
diskussioner med ett antal större aktieägare i bolaget efter det att kallelsen
publicerats. De reviderade förslagen tillhandahölls vid årsstämman och lästas
upp av årsstämmans ordförande med en redogörelse av de huvudsakliga
förändringarna.
Förslag till valberedning (punkten 12)
Förslaget är att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning.
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter varav en ledamot skall vara bolagets
styrelseordförande medan övriga ledamöter, var och en, skall representera fyra
av de
fem till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin
rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till
röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de fyra
ägarrepresentanterna och namnen på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex
månader
före årsstämma. Ägarrepresentanterna skall inom sig utse ordförande för
valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare,
som
utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot.
Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som
efter denna
väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fem största aktieägarna,
framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda
denne
plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall
ersätta
den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller
besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt till
sex ledamöter.
Valberedningen skall på årsstämman 2010 lägga fram förslag till styrelse,
förslag till
styrelseordförande, förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan
ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen, förslag till revisionsarvode, förslag till
ordförande på
årsstämman och förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2011.
Förslagen
skall intas i kallelsen till årsstämman samt offentliggöras på bolagets
webbplats.
Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkten 15)
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av
aktier
motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.
Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
kunna fatta
beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning genom
apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission skall syfta till att
förvärva
verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets
fortsatta expansion. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för
aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning och/eller kvittning.
Styrelsen får generellt föreskriva om villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5
p aktiebolagslagen.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen
utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig
erforderligt för registrering hos Bolagsverket.
