GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 2 juni 2009

GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 2 juni 2009

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen skall fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Omval av styrelsens ordförande Hans Göran Arlock och de ordinarie ledamöterna
Nicklas Gerhardsson, Thomas Laurell och Carina Schmidt.

Nyval av Fredrik Lindgren och Ebba Åsly Fåhraeus. 

En valberedning skall skapas med representanter för de fyra största aktieägarna,
som inte är ledamöter av styrelsen, per den 30 september 2009.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen p. 8. Ändringen innebär att
bestämmelsen om tidsfrister för kallelsen utgår då dessa redan följer av lag
samt en villkorad ändring om sättet för kallelse till bolagsstämma enligt
styrelsens förslag.

Årsstämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa års
årsstämma, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan företräde för befintliga aktieägare. Sammanlagt skall aktiekapitalet högst
kunna ökas med 1 400 000 kronor genom utgivandet av nya aktier på
marknadsmässiga villkor dock sammanlagt högst 3 500 000 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och
nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi
(NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience
industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på
First North,OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och
likviditetsgarant åt Bolaget.