Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till
extra bolagsstämma

Datum: 2009-09-03
Tidd: 16.00
Plats: Radisson SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, 101 24 Stockholm

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara inskrivna i
den utskrift av aktieboken som Euroclear gör per fredagen den 28
augusti 2009 samt dels anmäla sitt deltagande per brev under adress
Cryptzone AB, Drakegatan 7,
412 50 Göteborg eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com,
eller per
fax 031-7738601 senast kl 16.00 den 31 augusti 2009.

Vid anmälan skall uppges namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten i orginal bör i god tid före stämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten skall vara
skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än 12 månader.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta
i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkänna förslag till dagordning.
5. Val av en eller fler justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av
aktiekapitalets gränser samt antal aktier.
9. Beslut om nyemission utan företräde för nuvarande aktieägare.
10. Beslut om tilldelning av teckningsoptioner till
styrelsemedlemmar.
11. Övriga ärenden.
12. Stämmans avslutande.

Allmänt
Förslag till beslut ovanhålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7
i Göteborg,
från och med den 20 augusti 2009 och sänds till de aktieägare som så
önskar
och uppger sin postadress.

Göteborg i augusti 2009
Cryptzone AB

Styrelsen