Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og
bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2008/09
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter vedtægterne afgår de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
hvert år. Der foreslås genvalg af Svend Sigaard, Ebbe Jacobsen og Christian
Majgaard
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret
revisionsaktieselskab
7. Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den næste ordinære
generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under
henvisning til aktieselskabslovens § 48
7.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til, at der i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling kan gennemføres en udvidelse af aktiekapitalen med indtil
9,99% ved kontant indbetaling gennem udstedelse af nye B-aktier i en rettet
emission og uden fortegningsret for hidtidige aktionærer
7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling til ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse
af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de
hidtidige aktionærer. De konvertible lån kan højst andrage kr. 13.000.000.
Vilkårene for optagelse af de konvertible lån fastsættes af bestyrelsen,
herunder lånevilkår og fastsættelse af regler og vilkår for konvertering af
lånene samt de i aktieselskabslovens § 41a nævnte forhold
Bestyrelsen er som et led i bemyndigelsen bemyndiget til ved gennemførelse af
konverteringen at udvide aktiekapitalen gennem udstedelse af nye B-aktier.
Denne bemyndigelse er gældende indtil 5 år efter obligationernes udstedelse.
7.4 Forslag om ændring af selskabets vedtægter:
a. § 3, stk. 2 - ordet 'Værdipapircentralen' ændres til 'VP Securities A/S'
b. § 3, sidste stk. - ordene 'Værdipapircentralen, Helgeshøj Allé 61, 2630
Tåstrup' ændres til 'VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box
4040, 2300 København S'
c. § 6, stk. 2 - ordet 'Værdipapircentralen' ændres til 'VP Securities A/S'
d. § 7 C - ordet 'Værdipapircentralen' ændres til 'VP Securities A/S'
e. § 8, stk. 5 - ordet 'Statstidende' ændres til 'Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem'.
7.5 Forslag om at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage
sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne
ændringer.
8. Eventuelt
