VICTORIA PROPERTIES A/S - FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 100
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S
I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til
afholdelse
Onsdag, den 4. november 2009, kl. 16.00
hos Advokataktieselskabet Lind Cadovius, Østergade 38, 1019 København
K med følgende dagsorden:
1. Valg af ét nyt bestyrelsesmedlem.
Mads N. Clausen har meddelt, at han udtræder af selskabets
bestyrelse. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Johansen som nyt
bestyrelsesmedlem.
Denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er
foranlediget af, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 8.4
den 12. oktober 2009 har anmodet om, at der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med valg af nyt
bestyrelsesmedlem, idet Mads N. Clausen har meddelt, at han vil
udtræde af bestyrelsen.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 227.664.100 fordelt på aktier á DKK
100 eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 100 giver én
stemme.
Aktionærerne der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal
bestille adgangskort hos Advokataktieselskabet Lind Cadovius,
Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, telefon 33 33 81 00,
således at bestillingen er Lind Cadovius i hænde senest fredag den
30. oktober 2009 kl. 16. Udfyldte tilmeldings- og fuldmagtsblanketter
kan returneres til Lind Cadovius med post eller på fax 33 33 81 01.
Såfremt aktionæren ikke er noteret i aktiebogen, skal begæringen være
bilagt dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, som på
tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage
gammel.
Ifølge vedtægterne skal dagsorden med fuldstændig gengivelse af de
forslag, der skal behandles på generalforsamlingen senest 8 dage før
generalforsamlingen udsendes til de af selskabets aktionærer, der har
fremsat begæring herom, og tillige være fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets hjemadresse, Bredgade 51, 1260 København K
og på selskabets hjemmeside (www.victoriaproperties.dk). Da
indkaldelsen indeholder den fuldstændige dagsorden, sker der ikke
yderligere udsendelse til de aktionærer, der har fremsat begæring
herom.
København den 20. oktober 2009
Victoria Properties A/S
Bestyrelsen
