FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 97
21. oktober 2009
Til aktionærerne
i Comendo A/S
Som følge af for sen udsendelse af indkaldelse til tidligere berammet
generalforsamling indkaldes aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21
hermed til ordinær generalforsamling, der nu i stedet finder sted:
fredag, den 30. oktober 2009, kl. 13:00
hos Comendo A/S
Sydvestvej 21, 2600 Glostrup
1. Valg af dirigent
Dirigenten udpeges af bestyrelsen i h.t. vedtægternes § 8.7.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om
meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at underskuddet på TDKK 99.228 overføres til selskabets
reserver. Der udloddes ikke udbytte.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem Thorkil S. Hansen fratrådte som medlem af bestyrelsen ultimo
juni 2009. Bestyrelsen består herefter af to medlemmer, Pia Thim Jensen
(formand) og Mads Roikjer.
Bestyrelsen stiller på denne baggrund forslag om valg af nye medlemmer af
bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt et endeligt forslag til nye
medlemmer af bestyrelsen. Endeligt forslag præsenteres på generalforsamlingen.
Den resterende del af bestyrelsen genopstiller.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab.
7. Indkomne forslag
Ingen.
8. Eventuelt
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab henligger
fra otte dage før generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for
aktionærerne.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres hos Helle Danekilde ved
henvendelse på selskabets adresse eller alternativt ved henvendelse til på
telefon 30 98 00 01 eller telefax 70 25 02 23 senest mandag d. 26. oktober
2009, før generalforsamlingens afholdelse.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 37.923.265 fordelt på aktier á DKK 1. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve
stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før
aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som
repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes,
såfremt aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Fuldmagt
For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på den
ordinære generalforsamling, kan De fremsende en fuldmagt til selskabet, att.:
Helle Danekilde, telefax 70 25 02 23, hvormed De kan bemyndige CEO Martin
Sundahl eller en anden af Dem udpeget person med adgang til generalforsamlingen
til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket kan
rekvireres hos Selskabet. Underskrevet fuldmagt skal være modtaget af selskabet
senest d. 29. oktober 2009 kl. 15.00 pr. mail (helle.danekilde@comendo.com)
eller fax til Helle Danekilde.
København, den 21. oktober 2009
Bestyrelsen
- - -
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Martin Sundahl
Telefon +45 7025 2223
E-mail: martin.sundahl@comendo.dk
Se også: www.comendo.dk
Kort om Comendo:
Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og
mobiltelefoni, internetforbindelser, backup & recovery, hosting og colocation.
Comendo har i dag knap 30.000 erhvervskunder, kontorer i Danmark, Sverige,
Norge og Spanien og beskæftiger knap 100 medarbejdere.
