22. oktober 2009 Meddelelse nr. 75 Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S År 2009, den 22. oktober, kl. 15:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S CVR-nr. 16 13 90 84 på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Bestyrelsesformand Christian Hvidt bød velkommen og oplyste, at advokat Eric Korre Horten i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent. Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret gennem NASDAQ OMX den 13. oktober 2009 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne måde. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden: Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Dirigenten bemærkede, at punkterne 2-4 vil blive behandlet samlet. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier, dog højst 10 %. Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Bestyrelsen har stillet forslag vedrørende ændring af vedtægter i anledning af den nye lov om kapitalselskaber. Dirigenten gav herefter ordet til den administrerende direktør Søren Anker Rasmussen for så vidt angår dagsordenspunkt 1. Aktionærerne fik herefter anledning til stille spørgsmål til beretningen. Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 2-4 vedrørende aflæggelse og godkendelse af årsrapport. Dirigenten gav ordet til Asger Filsø for en præsentation af årsrapporten. Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 25-26 i årsrapporten, hvoraf fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisorerne er dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende oplysninger fra revisorerne i årsrapporten s. 26. Dirigenten oplyste endvidere under henvisning til aktieselskabslovens § 69 a, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital. I anledning heraf fremkom ledelsen med en redegørelse for selskabets økonomiske stilling, jf. årsrapporten s. 8, hvor tillige er redegjort for de tiltag, som bestyrelsen har taget i anledning af tabet af egenkapitalen, herunder optagelse af et ansvarligt lån på oprindeligt kr. 15 mio. Ud over de tiltag, som er omtalt i årsrapporten har bestyrelsen gennemført en rettet kontant emission, som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 73 af 15. oktober 2009. Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til årsrapporten. Dirigenten foreslog derefter, at eventuelle afstemninger som udgangspunkt af praktiske årsager blev afholdt mundtligt, medmindre der konkret viste sig behov for en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dirigentens forslag. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets resultat som foreslået. Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier - højst 10% Herefter gik dirigenten over til pkt. 5 på dagsordenen. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke ønsker at modtage en bemyndigelse til, at selskabet skal erhverve egne aktier, da selskabets egenkapital er mindre end aktiekapitalen, og der dermed ikke er hjemmel til køb af egne aktier. Punktet udgår derfor. Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. Pkt. 7: Valg af revisor Herefter gik dirigenten over til pkt. 7 på dagsordenen - valg af revisor. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår et revisorskifte, således at der som ny revisor vælges PricewaterhouseCoopers. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, Christian Hvidt, som oplyste, at der har været et udmærket samarbejde med den hidtidige revision, og at forslaget om revisorskift alene fremsættes af omkostningsmæssige årsager. Der er fra PricewaterhouseCoopers modtaget et fastpristilbud, som er væsentligt billigere, end hvad selskabets hidtil har betalt for revision. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. Pkt. 8: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer. Bestyrelsen har stillet følgende forslag: § 4 ændres til følgende: Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR-nummer 21599336 (herefter: ”VP”), som på selskabets vegne fører ejerbogen. Betaling af udbytte sker gennem VP til aktionærens bankkonto i det kontoførende institut. Retten til udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget. I § 7.3 ændres ”en tiendedel” til ”5 %”. § 8 ændres til følgende: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel på selskabets hjemmeside samt ved e-mail, der afsendes til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring om at blive underrettet pr. e-mail, samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev på samme vilkår som ved e-mail til de aktionærer, som fremsætter særskilt begæring herom over for selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt dagsorden omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside: Indkaldelsen. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling, såfremt han/hun har indgivet anmodning herom til selskabet i tilstrækkelig tid til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt skriftligt senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. § 10 ændres til følgende: ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGER Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han/hun er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, hvis de mindst 3 dage forud for generalforsamlingen anmelder deres deltagelse til selskabet. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Til § 14.3 tilføjes følgende: I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Dirigenten foreslog, at alle vedtægtsændringerne blev behandlet under ét, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. ---ooOoo--- Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt. Dirigenten takkede for opgaven som dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Christian Hvidt. Christian Hvidt sluttede med en tak til selskabets aktionærer for deres støtte til selskabet og en tak til dirigenten. Som dirigent: (Eric Korre Horten) Om Rovsing Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner. Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri. Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion. www.rovsing.dk Yderligere oplysninger Søren A. Rasmussen, adm. direktør Telefon (+45) 40 30 54 50