Cryptzone kallar till extra bolagsstämma

Cryptzone kallar till extra bolagsstämma                                        

Göteborg, 29:e december 2009 - Aktieägarna i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,  
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 januari 2010 
kl 16.00 i Bolagets lokaler, Drakegatan 7, Göteborg.     
                       
Anmälan m.m.                                                                    

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den utskrift av    
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 20 januari 2010, dels   
senast den 22 januari 2010 kl 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget per  
brev under adress Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per fax    
031-773 86 01 eller per e-post till bjorn.muchow@cryptzone.com. Vid anmälan ska 
aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer,   
eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.                              

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta
i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.  
    
Ombud                                                                           

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt
genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En 
fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör i god tid före
stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats 
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska   
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.                       

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske    
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.          

Förslag till dagordning:                                                        

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman                       
2.    Val av protokollförare                                                    
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd                                  
4.    Godkännande av dagordning                                                 
5.    Val av en eller två justeringsmän                                         
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad                      
7.    Beslut om ändringar av bolagsordningens bestämmelser om gränser för       
aktiekapital, aktieslag och aktieantal                                          
8.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt nedan.                
9.    Bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att  
vidta de smärre justeringar i de vid stämman fattade beslut som kan visa sig    
nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och vid Euroclear      
Sweden AB.                                                                      
10.   Stämmans avslutande                                                       

Förslag till beslut:                                                            

Punkt 7                                                                         

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i           
bolagsordningens bestämmelser om aktiekapital, aktieslag och antal aktier.      

      §4 Aktiekapital:              
                                            
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 250 000 kronor och högst 53 000 000       
kronor."                    
                                                    
      §5 Aktieslag                                                              
"A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 och  
B-aktie till ett antal av lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000"    
        
      §6 Antal aktier                                                           
      "Antal aktier skall vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000"       

Punkt 8                                                                         

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller    
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om          
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot     
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller     
eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för     
bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan         
marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall    
kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som    
konvertering skall kunna ske till, respektive antalet aktier som skall kunna    
tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier, skall sammanlagt     
uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om         
aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av    
optionsrätter. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara   
till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att   
styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om 
nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument 
utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från            
aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets 
skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.          

För giltiga beslut krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.       

Ytterligare information                                                         

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att    
finnas tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg från och med den 12    
januari 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det   
och uppger sin postadress.                                                      

Göteborg i december 2009                                                        
Cryptzone AB (publ)                                                             
Styrelsen                                                                       


För mer information:                                                            
Peter Davin, VD                                                                 
Email: peter.davin@cryptzone.com                                                
Tel: +46 701 - 839 199                                                          

Björn Muchow, CFO                                                               
Tel: +46 (0)31 - 773 86 03                                                      
Email: bjorn.muchow@cryptzone.com                                               

Om Cryptzone:                                                                   

Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av          
informationsläckage som säkrar både vilande information och information i       
rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone 
tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att
använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och      
minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra      
email, filer, foldrar, hårddiskar och USB-minnen utan att behöva ändra sitt sätt
att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över               
användarrättigheterna. Företaget har kontor i Sverige, USA och Tyskland. Mer    
information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter   
för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.              

Cryptzones aktie är listad på First North. First North är en alternativ         
marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser 
på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00