På Foreningen ei invest european retail's ekstraordinære generalforsamling den
30. december 2009 blev de af bestyrelsen i indkaldelsen af 16. december 2009
foreslåede vedtægtsændringer vedtaget enstemmigt.
Da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige foreningsbeviser på
generalforsamlingen, er det nødvendigt at afholde yderligere en ekstraordinær
generalforsamling herom, som skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i
foreningen ei invest european retail
fredag den 29. januar 2010 kl. 14.30
hvilken generalforsamling afholdes hos
Lind Cadovius Advokataktieselskab
Østergade 38
1100 København K
med følgende dagsorden:
Forslag fremsat af bestyrelsen:
Vedtægternes § 8.2 foreslås ændret til at blive sålydende:
"Ved alle senere udbud af foreningsbeviser fastsættes emissionsprisen i
overensstemmelse med principperne for fastsættelse af indløsningsprisen, jf. §
9, herunder at der kan foretages fradrag af den opgjorte indre værdi som fastsat
i vedtægternes § 9.1. I perioden 1. december 2009 til 28. februar 2010 er
bestyrelsen bemyndiget til at foretage udbud af foreningsbeviser, som indbringer
foreningen et beløb op til kr. 70.000.000, og hvor kursen fastsættes på baggrund
af den indre værdi, jf. vedtægternes § 9.1, men hvor der kan foretages et
fradrag op til 50 % af den opgjorte indre værdi. Ved et udbud i medfør af 2.
punktum skal bestyrelsen forlods acceptere tegning foretaget af foreningens
eksisterende medlemmer, så langt at disse bevarer den relative ejerandel, de
havde af foreningens medlemsbeviser på tidspunktet for offentliggørelsen af
prospektet til brug for udbuddet."
Der indsættes et § 9.4, der bliver sålydende:
"Den i § 9.1 anførte indløsningsadgang er ikke gældende i perioden fra general-
forsamlingens vedtagelse af nærværende § 9.4 og frem til 31. december 2010.
Herefter bortfalder nærværende § 9.4, og begæring om indløsninger kan fra 1.
januar 2011 fremsættes i medfør af § 9.1 i vedtægterne."
Vedtagelse af dagsordenens forslag kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget, jf. vedtægternes § 15.2.
__________
Adgangskort og stemmeseddel kan bestilles ved henvendelse til ei invest european
retail, Nørre Søgade 35, 1370 København K, tlf. 70 23 13 03 eller på mail
invest@eiinvest.dk senest den 26. januar 2010 kl. 16.00.
Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin
adgangs- berettigelse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine
foreningsbeviser.
Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger.
Fuldmagter til den ekstraordinære generalforsamling den 30. december 2009 er,
med mindre de er udtrykkeligt tilbagekaldt, også gældende for den ekstraordinære
generalforsamling den 29. januar 2010, hvorfor medlemmer, der tidligere har
afgivet fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling den 30. december 2009,
ikke behøver at foretage sig yderligere.
Det skal påpeges, at afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling alene
er forårsaget af, at der på den ekstraordinære generalforsamling den 30.
december 2009 ikke var fremmødt tilstrækkeligt med medlemmer til, at en
vedtægtsændring kunne vedtages, og at tilsvarende krav om medlemsrepræsentation
i henhold til vedtægterne ikke er gældende for den ekstraordinære
generalforsamling.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på den ekstraordinære
generalforsamling, er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til
eftersyn for foreningsbevisejerne på Foreningen ei invest european retails
kontor, Nørre Søgade 35, 1370 København K.
På bestyrelsens vegne
Frantz Palludan
Formand
Foreningen ei invest european retail
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 33 81 00
