Fondsbørsmeddelelse 2010-03
NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K.
21. januar 2010
Vedr.: Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 21. januar 2010
Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf
følgende beslutninger:
ad dagsordenens punkt 1-3 - Bestyrelsens beretning og årsregnskab
Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af
årets resultat blev godkendt tillige med bestyrelsens forslag om, at årets
resultat T.DKK 4.233 samt T.DKK 6.290 fra tidligere år, eller i alt T.DKK
10.523, svarende til 4% = DKK 0,12 pr. aktie á DKK 3,00 anvendes til udbetaling
af udbytte.
ad dagsordenens punkt 4 - Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18
måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en
pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svaren-de til kr. 26.308.530.
Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på
Kø-benhavns Fondsbørs +/- 10%
ad dagsordenens punkt 5 - Bestyrelsens forslag
a) ”Alle B-aktier, hvor der mellem aktionæren og Land & Leisure A/S er indgået
aftale om en navneregistrering i forbindelse med en brugsretsaftale mellem
aktionæren og Land & Leisure A/S forbliver som B-aktier. Alle øvrige B-aktier
konverteres til A-aktier.”
Forslaget blev vedtaget, og som konsekvens af denne vedtagelse foreslog
bestyrelsen
at § 3.1. ændret således: "Selskabets aktiekapital er kr. 263.085.297 - fordelt
på kr. 260.275.281 i A-aktier og kr. 2.810.016 i B-aktier. Såvel A-aktier som
B-aktier har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk."
Forslaget blev vedtaget.
b) Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov:
I § 6.4 ændres ”10% til 5%”.
I § 6.5 ændres ”8 dage til 3 uger”.
I § 7.1 ændres ”senest 15. december til senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse, og §71 ændres til §90".
I § 8.3 ændres ”5 dage til 3 dage”.
I § 10 indsættes nyt:
”10.3. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket
til rådighed
for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme pgeneralforsamlingen
og tilbyder aktionærerne mindst én metode til underretning af selskabet om
udpegningen af fuldmægtig ad elektronisk elektronisk vej."
”10.4. Aktionæren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at
stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse”.
Bestyrelsen trak forslagene under pkt. b) tilbage.
ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:
Advokat Hans Christoffersen
Direktør Kurt Holmsted
Direktør Christian Søgaard
Direktør Troels Troelsen
Jørgen Bertelsen blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Troels
Troelsen som formand og Hans Christoffersen som næstformand.
ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor og suppleant
Til revisorer genvalgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Til revisorsuppleant genvalgtes Ernst & Young, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
ad dagsordenens punkt 8 - Eventuelt:
Intet til behandling.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets
bestyrelsesformand Troels Troelsen på tlf. 40 74 71 74 eller adm. direktør
Jørgen Bertelsen på tlf. 33 63 02 29.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Troels Troelsen Jørgen Bertelsen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
Land & Leisure A/S - Ordinær generalforsamling den 21. januar 2010
| Source: Land & Leisure A/S
Attachments
