Larox Oyj Pörssitiedote 9.2.2010 klo 15.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 13:00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa
osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan puolta tuntia ennen kokouksen alkua.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Edellistä tilikautta koskevan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Outotec Oyj, jolla on yli 90 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita
seuraavasti:
niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole Outotec Oyj:n palveluksessa, yhtiö
maksaa palkkiona kullekin 1.700 euroa kuukaudessa, sekä
niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Outotec Oyj:n palveluksessa, yhtiö ei
maksa palkkiota, sillä heidän osallistumisensa Outotec Oyj:n tytäryhtiön
hallitukseen kuuluu heidän palvelussuhteidensa nykyisiin ehtoihin ilman
tytäryhtiöstä maksettavaa erillistä palkkiota.
Mainittu osakkeenomistaja ehdottaa edelleen, että
niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät ole Outotec Oyj:n palveluksessa,
majoitus- ja matkakulut yhtiö korvaa yhtiön yleisesti noudattaman
matkakulukorvauskäytännön mukaisesti, sekä
niiden hallituksen jäsenten, jotka ovat Outotec Oyj:n palveluksessa, majoitus-
ja matkakuluja yhtiö ei korvaa, sillä Outotec Oyj korvaa määräämistään
työmatkoista aiheutuvat majoitus- ja matkakulut oman matkakulukorvauskäytäntönsä
mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Outotec Oyj ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Outotec Oyj ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
nykyiset jäsenet Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti Ruotsala sekä uusiksi
jäseniksi Outi Lampela, Vesa-Pekka Takala ja Jari Rosendal.
Lisäksi Outotec Oyj esittää, että yhtiön hallitus valitsisi puheenjohtajakseen
Jari Rosendalin.
Jäsenehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.larox.com > Investors/Sijoittajat > Hallinnointi
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Outotec Oyj ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaisesti.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Outotec Oyj ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen.
15. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen Artiklaa 10 (10 §
Yhtiökokouskutsu) muutettavaksi siten, että muutettu Artikla vastaa
osakeyhtiölain muutoksia sekä mahdollistaa yhtiökokouskutsun toimittamisen
samalla tavalla kuin yhtiön muu yhtiökokoukseen liittyvä tiedottaminen tapahtuu.
Muutettu Artikla kuuluu seuraavasti:
10§ Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla tai hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä (1) Suomessa
ilmestyvässä lehdessä. Kutsu on toimitettava kuitenkin aina vähintään yhdeksän
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
16. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu, tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä
lain edellyttämät muut yhtiökokousasiakirjat ovat viimeistään kolmea viikkoa
ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.larox.com > Investors/Sijoittajat > Hallinnointi
Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainitulla internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua
yhtiökokouksesta.
C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 4.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 11.3.2010 kello 10.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse osoitteeseen: tuula.poutanen@larox.com
- puhelimitse numeroon 0207687200 arkisin klo 9-15
- faksilla numeroon 0207687277
- postitse osoitteeseen Larox Oyj/yhtiökokous, PL 29, 53101 Lappeenranta
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyjen yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle edellä
kohdassa 1 mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 kello 10.00 mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön yhtiökokousta koskevilta
internet-sivuilla osoitteessa www.larox.com > Investors/Sijoittajat >
Hallinnointi
4. Muut tiedot
Larox Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2010 yhteensä 2.124.000 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 42.480.000 ääntä sekä 7.301.950 B-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 7.301.950 ääntä.
Lappeenranta 9.2.2010
Larox Oyj
Hallitus
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.larox.com
Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava
ja niiden jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden
palvelun ratkaisutoimittaja nesteen ja kiintoaineen erottamiseksi toisis-
taan suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti
pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden
sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on noin 600 työntekijää.
Yhtiöllä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Pääkonttori sijaitsee
Lappeenrannassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 150,2 miljoonaa euroa, josta yli 93
% kertyi Suomen ulkopuolelta. Larox on Outotecin tytäryhtiö.