KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo 9.00 Finlandia-talon Elissa-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokoukseen liittyvät menettelylliset asiat

- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

2. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

3. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

4. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan
osinkona 0,06 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
13.4.2010. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen
määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

5. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. Hallituksen jäsenluvusta päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja
hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja seuraavien hallituksen
jäsenten valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun: Aaro Cantell, Pyry Lautsuo,
Heikki Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer. Valiokunta ehdottaa
lisäksi, että Jukka Ruuska valitaan uutena jäsenenä hallitukseen.

Jukka Ruuska, s. 1961, oik.kand, MBA. Ruuska on työskennellyt senior
partnerina CapMan Oyj:ssä vuodesta 2008 alkaen. Hän vetää CapMan Public
Market -tiimiä. Ennen CapMania Jukka Ruuska työskenteli Pohjoismaisen Pörssin
toimitusjohtajana ja tätä ennen vuosina 2000-2003 HEX:n toimitusjohtajana.
Aikaisemmin Ruuska on toiminut johtotehtävissä Helsingin Puhelin Oy:ssä ja
Finnet Oy:ssä sekä investointipankki Prospectus Oy:ssä ja Kansallis-Osake-
Pankissa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 32 % osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet tukevansa valiokunnan ehdotusta. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden pysyvän
ennallaan: hallituksen jäsenelle 1.600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle
2.900 euroa.

7. Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Hallitus ehdottaa hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan
kohtuullisen laskun mukaan.

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa
yhtiöjärjestyksen kohtaa "9 Kokouskutsu" vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia
seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on
kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa."

9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja
maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2.100.000 kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on
maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja
että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta
ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden
luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai
käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään
tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

10. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä
tai useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta. Osakkeita
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä
tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

11. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta siirtämällä
rahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Hallitus ehdottaa ylikurssirahaston alentamista siirtämällä rahastossa
yhtiökokouspäivänä olevat varat kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Emoyhtiön, Affecto Oyj:n ylikurssirahaston määrä on
21.911.945,36 euroa.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Yhtiön tilinpäätöstiedote 2009 ja hallituksen yllä kohdissa 8-11 mainittujen
ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiakirjat ovat torstaina 4.3.2010 alkaen nähtävillä Affecto Oyj:n internet-
sivulla www.affecto.com. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on

a) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
maanantaina 15.3.2010, ja

b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo 10.00
Suomen aikaa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon maanantaina 15.3.2010. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä
tilapäisesti osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle joko

a) sähköpostitse: arja.hyrske@affecto.com,

b) puhelimitse: 0205 777 757 (Arja Hyrske) arkisin klo 9.00-16.00,

c) kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Arja Hyrske, Atomitie 2, 00370
Helsinki.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo
10.00 Suomen aikaa.

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä kirjeitse
osoitteella Affecto Oyj, Arja Hyrske, Atomitie 2, 00370 Helsinki viimeistään
maanantaina 22.3.2010 klo 10.00 Suomen aikaa.

Muut ohjeet/tiedot

Affecto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2010 yhteensä 21.516.468
osaketta ja 21.516.468 ääntä.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2010

Affecto Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737
Talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, puh 0205 777 202
Johtaja, M&A, sijoittajasuhteet Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

www.affecto.com

LIITTEET:

Liite 1: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Liite 2: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista

Liite 3: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden
hankkimisesta

Liite 4: Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta siirtämällä
rahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

-------

Liite 1: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa
yhtiöjärjestyksen kohtaa "9 Kokouskutsu" vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia
seuraavasti:

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa."

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
kokouksessa edustetuista osakkeista.

Affecto Oyj
Hallitus

Liite 2: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2.100.000 kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on
maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja
että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta
ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan myös luovuttaa
julkisessa kaupankäynnissä. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen
voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään
tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
kokouksessa edustetuista osakkeista.

Affecto Oyj
Hallitus

Liite 3: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden
hankkimisesta

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai
useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Julkisen
hankinnan vuoksi osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan
vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai
lähipiiriin kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Hallitus päättää
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
kokouksessa edustetuista osakkeista.

Affecto Oyj
Hallitus

Liite 4: Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta siirtämällä
rahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISEKSI SIIRTÄMÄLLÄ RAHASTOSSA
OLEVAT VARAT SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON

Hallitus ehdottaa, että ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä rahastossa
olevat varat kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Emoyhtiön, Affecto Oyj:n ylikurssirahaston määrä on 21.911.945,36 euroa.
Ylikurssirahaston alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee
ylikurssirahaston määrällä ja yhtiön vapaa oma pääoma nousee vastaavasti
samalla määrällä.

Ylikurssirahaston alentaminen selkeyttää ja tehostaa yhtiön pääomarakennetta
sekä tekee siitä vuoden 2006 osakeyhtiölakimuutoksen mukaisen.

Affecto Oyj
Hallitus