Årsstämma i Genovis AB (publ)

Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars
2010 klockan 17.00, Scheelevägen 22 i Lund.
16.30 - 17.00 Registrering och lättare förtäring
17.00 Årsstämman inleds


Förslag till dagordning

1.	Öppnande av stämman.

2.	Val av ordförande vid stämman.

3.	Justering av röstlängden. 

4.	Godkännande av dagordningen.

5.	Val av en eller två justeringspersoner. 

6.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

8.	Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle
att ställa eventuella frågor till verkställande direktören,styrelsens ordförande
och revisorn. 

9.	Beslut
a)	om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b)	om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen 
c)	om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören


10.	Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall
väljas av stämman.

11.	Fastställande av arvode åt styrelsen.

12.	Fastställande av arvode åt revisorn.

13.	Val av styrelse och styrelsens ordförande.  

14.	Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för
valberedningen. 

15.	Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. 

16.	Ändring av bolagsordningens p.4 och p.5.

17.	Beslut om nyemission.

18.	Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

19.	Avslutande av årsstämman.


Beslutsförslag:

Punkt 16. Ändring av bolagsordningens p. 4 och p. 5

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt nedan.

4. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst nio miljoner sexhundra tusen(9.600.000) SEK
och högst trettioåttamiljoner fyrahundratusen (38.400.000) SEK.

5. Antalet aktier 
Antalet aktier skall vara lägst tjugofyra miljoner (24.000.000) och högst
nittiosex miljoner (96.000.000).


Punkt 17. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om nyemission av aktier, med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid en befintlig aktie berättigar
till teckning av en ny aktie till teckningskurs 1 krona/aktie. Genom beslutet
skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 9 835 935,6 kronor genom
utgivande av högst 24 589 839 aktier vid fullteckning. Efter genomförd
nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 19 671 871,2  och
antalet aktier till 49 179 678. Bolaget tillförs cirka 24,5 miljoner kronor före
emissionskostnader. De aktieägare som inte tecknar sig i emissionen kommer att
få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 50 %


Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad
den 24 mars 2010 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis
AB senast den 24 mars 2010 kl.12.00. 
Registrering i aktieboken
Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier
skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras.
Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller
fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k
rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 24 mars 2010.


Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske
•	per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
•	per telefon 046-10 12 38
•	per fax 046-12 80 20 
•	per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge
•	namn/bolagsnamn
•	personnummer/registreringsnummer
•	adress, telefonnummer
•	namn och personnummer avseende eventuellt ombud
•	namn på eventuellt medföljande biträde/n


Handlingar 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt de fullständiga förslagen till
beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen
22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från
och med den 16 mars 2010 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. 


To English speaking shareholders 
The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English on
www.genovis.com


Lund den 2 mars 2010
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och
nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi
(NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience
industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på
Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission är Certified Advisor
åt Bolaget.