Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 12 april 2010, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby.
Lokal: Galleriet.
Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 6 april 2010, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 8 april 2010,
under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan
kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post:
ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.micronic.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden
(högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.
Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att
delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära
tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 april 2010, då sådan
registrering skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 65 277 673 aktier och röster.
Ärenden på stämman
1.Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av dagordning.
4.Val av en eller två justeringspersoner.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Anförande av verkställande direktören.
7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning.
9.Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan).
10.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
12.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13.Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
14.Val av revisor (se nedan).
15.Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (se nedan).
16.Beslut om ny firma och beslut om ändring av bolagsordningen (se nedan).
Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2009 beslutade om principer för
utseende av valberedning, vilka skall gälla till dess bolagsstämma beslutar
annat.
Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Patrik Tigerschiöld (Bure), Annika Andersson
(Fjärde AP-fonden), Peter Edwall (Kassen A/S), Kerstin Stenberg (Swedbank Robur
fonder) samt Rune Glavare (styrelsens ordförande), föreslår att Rune Glavare
väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 220 450 683 kronor, balanseras
i ny räkning.
Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till
styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice
ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för
ledamöter med uppdrag i revisionsutskottet om sammanlagt högst 150 000 kronor,
att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rune Glavare, Magnus
Lindquist, Lena Treschow Torell, Patrik Tigerschiöld, Åke Svensson samt nyval
av Katarina Bonde, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rune
Glavare föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Lena Treschow Torell
till styrelsens vice ordförande. Göran Malm har avböjt omval.
Katarina Bonde har sedan 1992 lett ett antal IT-bolag i Seattle, USA. Innan
dess var hon VD för Programator Industri AB i Sverige. Idag är hon verksam som
internationell företagskonsult och styrelseproffs.
Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor för perioden till
årsstämman 2013.
Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av
faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och
prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i)
fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner;
(v) avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för
personaloptionsprogrammet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter
uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för
den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå
till 50 procent av den fasta grundlönen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser tiden
från årsstämman 2010.
Punkt 16: Beslut om ny firma och beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras från Micronic Laser Systems AB
(publ.) till Micronic Mydata AB (publ.). Samtidigt föreslår styrelsen att § 1 i
bolagsordningen ändras och ges följande lydelse:
”Bolagets firma är Micronic Mydata AB (publ.).”
Styrelsen föreslår vidare att bolagets aktiekapitalgränser och antalet tillåtna
aktier ändras, varvid § 4 i bolagsordningen ändras och ges följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst
tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio
miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).”
Beslut enligt denna punkt 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009,
revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens
fullständiga förslag avseende punkt 15 kommer senast från och med den 29 mars
2010 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets
webbplats samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Täby i mars 2010
Micronic Laser Systems AB (publ.)
Styrelsen
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för
framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel
elektronik-produktion. Laserritarna används av världens ledande
elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer,
i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling.
Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för stencilfri
applicering av lodpasta på mönsterkort och för ytmontering av elektroniska
komponenter på mönsterkort. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför
Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike Japan, Kina,
Nederländerna,
Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer
information om laserritare, besök hemsidan www.micronic.se och för
ytmonteringssystem besök www.mydata.se
