Norvestia Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.3.2010 klo 15.15
NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 12.3.2010
Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 12. maaliskuuta
2010 kello 11.00 alkaen Helsingissä, Diana-auditoriossa.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,50
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2010.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2009.
Hallitukseen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä
jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Steinar Thór Gudgeirsson
(varapuheenjohtaja), Robin Lindahl sekä Hilmar Thór Kristinsson. Hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Georg Ehrnrooth. Hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi vahvistettiin 50 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten
vuosipalkkioksi 28 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350
euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan
laskun mukaan.
Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi
Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää hallituksen ehdottamalla
tavalla.
Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
- kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokouksen päivämäärää, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.
VALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10. maaliskuuta 2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2011 asti.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10. maaliskuuta 2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2011 asti.
Kunnioittavasti
NORVESTIA OYJ
Hallituksen psta
Juha Kasanen
toimitusjohtaja
Liite: Yhtiöjärjestys
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi
Liite: Yhtiöjärjestys muutoksen jälkeen
NORVESTIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Norvestia Oyj, ruotsiksi Norvestia Abp, englanniksi
Norvestia plc ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia arvopapereita,
arvo-osuuksia ja korkoinstrumentteja sekä käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi
sijoittaa myös muihin kuin vakioituihin johdannaissopimuksiin.
3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa
yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä
(1) äänellä.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä korkeintaan 4 varajäsentä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
6 § Edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen
kanssa, kolme hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille
siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä
hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
7 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi ja korkeintaan kolme tilintarkastajaa ja vähintään
yksi ja korkeintaan kolme varatilintarkastajaa.
Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varamiehen tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.
Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kutsussa mainittua kokouspäivää,
kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla kutsu ainakin kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen
määräämässä päivälehdessä.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna
ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen
kokousta.
9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kesäkuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
2 tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
5 vastuuvapaudesta hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja
matkakustannusten korvausperusteista;
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8 hallituksen varajäsenten lukumäärästä;
9 tilintarkastajien lukumäärästä;
valittava
10 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja;
11 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.
10 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.