Kutsu yhtiökokoukseen

ÅLANDSBANKEN ABP       PÖRSSITIEDOTE     12.3.2010 klo 16.15                    

Kutsu yhtiökokoukseen
                                                           
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään maanantaina 19. huhtikuuta 2010 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja  
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina.                                

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 14.00.                                                           

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsaus.                                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 maksetaan osinkoa    
0,50 euroa osakkeelta  sekä juhlaosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, ja että         
osingonjaon täsmäytyspäivä on torstaina 22. huhtikuuta 2010 sekä että osinko    
maksetaan torstaina 29. huhtikuuta 2010.                                        

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,  
että hallituksen puheenjohtajan (15.000 euroa) ja jäsenen (12.000 euroa)        
vuosipalkkio on muuttumaton. Toimikunta ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan  
palkkiota (500 euroa) kokouksista, joissa hän on ollut läsnä, korotetaan 1.000  
euroon, ja jäsenen palkkiota (500 euroa) kokouksista, joissa hän on ollut läsnä,
korotetaan 750 euroon. Merkitään, että kokouspalkkion ehdotetaan myös koskevan  
osallistumista tilintarkastusvaliokunnan kokouksiin.                            

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,  
että hallitukseen valitaan 7 jäsentä.                                           

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,   
että nykyiset hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson,
Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman ja Anders Wiklöf valitaan         
uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen      
päättyessä.                                                                     

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan
palkkio laskun mukaan.                                                          

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen                                  
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että valitaan kolme varsinaista  
tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.                                   
                                                                                
15. Tilintarkastajan valitseminen                                               
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia      
kuultuaan, että KTH-tilintarkastajat Leif Hermans, Bengt Nyholm ja Terho Mäkinen
valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja että KHM-tilintarkastaja 
Erika Sjölund valitaan varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy       
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                                

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi                           
Hallitus ehdottaa muutetun osakeyhtiölain johdosta, että yhtiöjärjestyksen 6 §  
ja 7 § muutetaan seuraavasti:                                                   

Tämänhetkiset sanamuodot (epävirallinen käännös):                               

6 § Kutsu yhtiökokoukseen on annettava osakkeenomistajille tiedoksi             
ilmoituksella hallituksen valitsemassa Maarianhaminassa ilmestyvässä            
sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään  
yhtä viikkoa ennen 7 §:ssä mainittua ajankohtaa.                                

7 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka ovat 10     
päivää ennen yhtiökokousta merkittyinä osakasluetteloon.                        

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
Pankille viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla      
enintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.                                         

Ehdotetut sanamuodot (epävirallinen käännös):                                   

6 § Kutsu yhtiökokoukseen on annettava osakkeenomistajille tiedoksi             
ilmoituksella hallituksen valitsemassa Maarianhaminassa ilmestyvässä            
sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja          
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään   
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                       

7 § Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on               
ilmoittauduttava Pankille viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä,   
joka saa olla enintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.                           

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:n
internetsivuilla osoitteessa www.alandsbanken.fi.                               
Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toiminta- ja    
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla           
viimeistään 15. maaliskuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja                     
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla pääkonttorista ja yhtiökokouksessa.  
Näistä asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä     
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 26. huhtikuuta 2010 alkaen.            

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 
7. huhtikuuta 2010 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on      
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 klo 16.00 mennessä.               
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                               
sähköpostitse yhtiokokous@alandsbanken.fi tai www.alandsbanken.fi/yhtiokokous   
puhelimitse numeroon (018) 291 189;                                             
telefaksilla numeroon (018) 291 228; tai                                        
kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.              
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.                                               
Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään    
vain                                                                            
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.      
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                                        
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen             
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla 
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden        
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.                           
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Ålandsbanken       
Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn ennen ilmoittautumisajan päättymistä.         

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja                                  
Hallintarekisteröityjen osakkaiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja jolla osakkeittensa        
perusteella olisi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä oikeus olla merkittynä        
osakasluetteloon, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 
14. huhtikuuta 2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen         
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.            
                                                                                
4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        
Ålandsbanken Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10. maaliskuuta 2010 yhteensä      
5 180 910 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 103 618 200 ääntä, ja 6 355 212    
B-sarjan osaketta, jotka edustavat 6 355 212 ääntä, eli yhteensä 11 536 122     
osaketta ja 109 973 412 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20      
ääneen ja kukin B-osake yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 8 
§:ssä säädetty äänioikeusrajoitus.                                              

Maarianhamina 10. maaliskuuta 2010                                              

Hallitus