den 18. marts 2010

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6                   
1067 København K                  

Dato: 19. marts 2010       
Fondsbørsmeddelelse nr.: 05

Ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S den 18. marts 2010

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte       
dagsorden.                                                                      

Dagsorden

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  Beretningen blev taget til efterretning.                          

2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  Årsrapporten blev godkendt.                          

3 Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til  
  den godkendte årsrapport.                                                     
  Bestyrelsens forslag blev godkendt.                                           

4  Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
  Følgende blev valgt til repræsentantskabet:

Valgkreds 1 - Lolland Kommune                
John Abildgaard, Nakskov - genvalg           
Finn Andersen, Dannemare - nyvalg            
Jan Andreassen, Nakskov - genvalg            
Flemming Biel-Knudsen, Nakskov - genvalg     
Torsten Elsvor, Rødby - genvalg              
Anne-Mette Skonning Hansen, Nakskov - genvalg
Birgit Møller Hansen, Nakskov - nyvalg       
Brian Jørgensen, Nakskov - genvalg           
Arne Larsen, Maribo - genvalg                
Preben Madsen, Nakskov - nyvalg              
Lars Stuckert, Maribo - genvalg              

Valgkreds 2 - Guldborgsund Kommune           
Jørgen Ingemann Hansen, Nykøbing F. - genvalg
Jørgen Holst, Idestrup - nyvalg              

Valgkreds 3 - Øvrige Danmark og udlandet
Kaj V. Holm, Dragør - nyvalg            
Peter Jensen, Valby - genvalg           
Bo Bahne Sørensen, Næstved - genvalg    
Tom Rydahl Jensen, Køge - genvalg       

5 Valg af revisor.                                                            
  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
                     
6 Bemyndigelse til opkøb af egne aktier:                                        
  Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste    
  ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 
  en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget
  må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
  gældende kurs med mere end 10 %. Forslaget blev vedtaget.                     

7 Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.         
  Bestyrelsen foreslår under punkt 7.1 og 7.2 ændring af vedtægternes punkt.    
  2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1, 8.1-8.5, 9.1, 9.2, 9.3,
  9.4, 10.1, 10.2 og 17.2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev       
  vedtaget. De nye vedtægter er vedhæftet denne meddelelse.                     

7.3 Bestyrelsen forslår bemyndigelse til bestyrelsen, eller den bestyrelsen     
måtte sætte i sit sted, til at anmelde ovennævnte beslutninger til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er     
udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve det for at gennemføre registrering af             
beslutningerne. Bemyndigelsen blev givet.                                       

8 Eventuelt.        
  Ingen bemærkninger

Med venlig hilsen

SPAREKASSEN LOLLAND A/S

Lynge Thang Jørgensen   
Administrerende direktør

                            Sparekassen Lolland A/S                             
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk