Kallelse till årsstämma i Midelfart Sonesson AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midelfart Sonesson AB (publ)

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 27 april 2010 kl 13.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö, med
insläpp för registrering och lätt förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2010,
dels senast den 21 april 2010 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 april 2010 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Midelfart Sonesson AB, Viveca Söderberg,
Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midelfartsonesson.com,
via vår hemsida www.midelfartsonesson.com, per telefon 040-601 82 03 eller per
telefax 040-601 82 01. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr
samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst
två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på
begäran kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
www.midelfartsonesson.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget.
Som bekräftelse på anmälan kommer Midelfart Sonesson att skicka inträdeskort som
ska uppvisas vid registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart
att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och
bearbetning för upprättande av röstlängd.
 
Förslag till dagordning 
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14.	Val av styrelseledamöter
15.	Val av styrelseordförande
16.	Val av revisorer
17.	Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning
18.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19.	Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
20.	Ändring av bolagsordning - kallelse till stämma
21.	Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i beslut enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav
22.	Avslutning

Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer,
fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 12-17)
Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin
Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Peter Wahlberg (Peter Wahlberg med bolag),
föreslår årsstämman att besluta
att välja Harald Norvik till stämmoordförande,
att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,
att styrelsearvode ska utgå med 930 000 kr för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, varav 300 000 kr till ordförande, 120 000 kr vardera till övriga
ledamöter samt 150 000 kr för utskottsarbete att fördelas lika mellan
ledamöterna i utskotten,
att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Harald Norvik, Celina Midelfart, Sven
Sandberg, Lennart Bohlin och Johan Wester. 
att Harald Norvik omväljs till styrelseordförande,
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna; om
någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant eller ledamot
avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant; till ordförande i
valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största
ägarandelen; om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att
valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens sammansättning ändras;
valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen
ska kunna fullgöra sitt uppdrag; valberedningen ska inför årsstämman 2011
föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande,
styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer,
revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses.
KPMG AB med huvudansvarig revisor Alf Svensson valdes vid årsstämma 2007 till
revisor fram till slutet av årsstämman år 2011. 
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för
den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och
pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och övriga
förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål
uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt
50 % av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 % av grundlönen.
Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp
anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna
utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier (punkt 19)
Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen så att gränserna
för antal aktier sänks från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 12
500 000 och högst 50 000 000. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman, i syfte
att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar dels om en
sammanläggning av aktier så att 4 gamla aktier ersätts av en ny, dels att
styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Om en
aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer
överskjutande aktier att försäljas på bolagets bekostnad, varvid berörda
aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Ändring av bolagsordningen - kallelse till stämma (punkt 20)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ändras
enligt nedan.
Nuvarande lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett
ska annonseras i Dagens Industri. 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen
ska vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551)
bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som
innebär att den ovan föreslagna lydelsen av § 8 är förenlig med den nya lydelsen
av aktiebolagslagen.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 90 979 163, varav 1 519 730 A-aktier och 89 459 433 B-aktier, med
ett sammanlagt antal röster om 104 656 733.
Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen
av vid årsstämma 2009 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut, hålls
tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Malmö, mars 2010
Midelfart Sonesson AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
mars 2010 klockan 13.30.

För ytterligare information kontakta Midelfart Sonesson AB, telefon +46-40-601
82 00.