NASDAQ OMX Copenhagen A/S 24. marts 2010 Max Banks ordinære generalforsamling tirsdag 23. marts 2010 Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende: Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til dækning af underskud blev godkendt. Direktør Dan Andersen og direktør Steen Sørensen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København blev genvalgt som revisor og PriceWaterhouseCoopers, Næstved som revisorsuppleant. Forslag 1 fra bestyrelsen om bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da den fornødne aktiekapital ikke var repræsenteret. Forslag 2 fra bestyrelsen om tilføjelse af mulighed for frivillig konvertering af statsligt kapitalindskud, samt beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse, herunder bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da den fornødne aktiekapital ikke var repræsenteret. Forslag 3 fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af den nye selskabslov. Forslagene omfatter: o ordet ”aktiebog” erstattes med ”ejerbog” o fristen for anmodning af adgangskort ændres fra 5 dage til 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen o indførelse af regler om registreringsdato o ændring af reglerne om afgivelse af fuldmagt mm. o ændring af aktionærernes ret til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling o ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamlinger o ændring af fristen for fremlæggelse af fuldstændige forslag, årsrapport med videre o ændring af fristen for indgivelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling og alle blev vedtaget. Forslag 4 fra bestyrelsen om bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev vedtaget. Forslag 5 fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget. Det blev oplyst, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig f.s.v. angår forslag 1 og 2, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 20. april 2010 kl. 10.00 i Max Bank, Femøvej 3, Næstved til endelig behandling af forslagene. Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort. Konstituering På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig uændret med ingeniør Hans Fossing Nielsen som formand og direktør Dan Andersen som næstformand. Venlig hilsen Max Bank A/S Susanne Arp Telefon 55 78 01 66 e-mail sva@maxbank.dk Selskabsmeddelelse nr. 10/2010
Max Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010
| Source: Max Bank A/S