Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 5 maj 2010 klockan 16.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Östergatan
30 i Malmö. 

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagen som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den
28 april 2010 dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 29 april
2010 klockan 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 28 april 2010 och aktieägaren måste
därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 28.584.275 aktier och röster.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande skall ske skriftligen till MultiQ International AB (publ),
att: Ulrika Nelander, Industrigatan 14, 212 14 Malmö (märk kuvertet
”årsstämma”), per fax 040-14 35 01, via e-post adress info@multiq.se eller via
hemsidan www.multiq.com/anmalan. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande
fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall en bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan
stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens redogörelse
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14.	Val av styrelse
15.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16.	Beslut avseende valberedning
17.	Styrelsens förslag till beslut om villkorad bolagsordningsändring
18.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
19.	Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsåret 2009.

Styrelse m m (punkterna 2 och 12-14)
Bolagets valberedning, som består av styrelsens ordförande Lennart Pihl, Hans
Skeppner och Martin Baaz-Lindquist, föreslår följande:

Ordförande på stämman: Lennart Pihl
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter
Styrelsearvode: oförändrat arvode om 550.000 kronor att fördelas med 250.000
kronor till styrelsens ordförande samt med 75.000 kronor vardera till de övriga
fyra styrelseledamöterna
Styrelse: omval av Lennart Pihl, Martin Baaz-Lindquist, Lars-Erik Nilsson, Hans
Skeppner och Per Wiberg 
Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall
erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalkompensation, varvid
ansvarsområde och prestation samt företagets samlade resultat skall beaktas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.  Den fasta lönen
skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga
ersättningen skall vara beroende av utfallet i förhållande till definierade och
mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall uppgå till högst 75 procent av den
fasta lönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med en pensionspremie
om högst 25 procent av den fasta lönen. Riktlinjerna överensstämmer med de
principer som hittills har tillämpats. 

Valberedning (punkt 16)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelseordföranden att,
baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2010, sammankalla en
valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant från var
och en av de två största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget.
Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall styrelsens ordförande
tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna.
För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de
två största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga
ledamoten. Valberedningen skall utföra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden. 




Styrelsens förslag till beslut om villkorad bolagsordningsändring (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 8
som föreslås lyda;

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).
Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. 

Anledningen till styrelsens förslag är att styrelsen så snart praktiskt möjligt
önskar implementera de nya, mer kostnadseffektiva regler för kallelse till
bolagsstämma, vilka förväntas införas i aktiebolagslagen inom kort. 

Beslut i enlighet med styrelsens förslag skall vara villkorat av att ovan nämnda
ändringar i aktiebolagslagen för kallelse till bolagsstämma träder i kraft, med
ett sådant innehåll att föreslagen lydelse står i överensstämmelse därmed. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 18) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut
om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning
än att totalt högst 3.000.000 aktier utges.

Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.
Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens
marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och
skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutsunderlag i övrigt hålls
tillgängligt hos bolaget på Industrigatan 14 i Malmö och på dess hemsida
www.multiq.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Malmö 25 mars 2010
Styrelsen för MultiQ International AB (publ)


MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
2010-03-25, kl. 10.30.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Laurin, VD MultiQ 
Tel.: +46(0)730 80 25 15 
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder
bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren
har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för
Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ
har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm,
Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i
kategorin Small Cap.