RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2010
RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2010
Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 29.3.2010,
vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
Osingonmaksu
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa
osaketta kohti vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2010
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 15.4.2010.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 31.12.2010 mennessä osingon
maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon lisäksi,
kuitenkin enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen päätöksen perusteella
maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä
täsmäytyspäivästä lukien.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kaj-Gustaf Bergh,
Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Johan Ek. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät
ennallaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi
maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n toimikaudeksi, joka
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena
tilintarkastajana toimii KHT Pauli Salminen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi esityksen, jonka mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä tai useammassa
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja se kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 2.4.2009 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.
Osakeanti ja optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen tai erityisten
oikeuksien antaminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 10.869.732 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella
on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2009 antaman
osakeanti- ja luovuttamisvaltuutuksen.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 12.4.2010.
Helsingissä 29. maaliskuuta 2010
RAMIRENT OYJ
HALLITUS
LISÄTIETOJA:
Paula Koppatz, lakiasianjohtaja, puh. 020 750 2834
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 3.000 työntekijää 344 toimipaikassa 13 maassa
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.