Kallelse till bolagsstämma 2010

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Aqeri") kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 29 april 2010 kl.15:00 på Aqeris kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken fredagen den
23 april 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman
senast fredagen den 23 april 2010 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn.

Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB )
senast den 23 april 2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag
måste under rätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, Sten
Sundén på telefon: 070-6370045 eller e-mail: sten.sunden@aqeri.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och

koncernen

7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern

resultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör

11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter

14. Styrelsens förslag till bemyndigande

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten i
sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som företräder drygt 46 % av aktiekapitalet och röstetalet har
meddelat att de föreslår omval av Göran E. Larsson, Jan Israelsson och Krister
Moberger. Göran E. Larsson föreslås till omval som styrelseordförande.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 200 000 kronor till ordföranden
och 100.000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget, totalt 300.000
kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 200.000 aktier.
Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår
utspädningseffekten till ca 10,2 procent beräknat på det totala antalet aktier
efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna
resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller
delvis med aktier.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i
övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på Aqeris kontor i Spånga,
Domnarvsgatan 7, från och med den 15 april 2010.

Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och
därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i mars 2010

Styrelsen

Om Aqeri

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat
vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande
klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar
inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med
organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets
aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den
16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified
advisor är Remium, www.remium.com.



[HUG#1399068]