Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.4.2010, klo 09.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET Aldata Solution Oyj:n Vantaalla 8.4.2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2009. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2009. Tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2011 saakka. Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2011 saakka. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä. Hallitus voi lisäksi julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta." Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Hallituksen kokoonpano Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson ja Aarne Aktan. Uusina jäseninä hallituksen valittiin Pallab Chatterjee ja Pertti Ervi. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomien jäsenten, Tommy Karlssonin, Aarne Aktanin ja Pertti Ervin, palkkioksi 2 100 euroa kuukaudessa sekä 400 euroa kultakin yli 15 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiset jäsenet eivät saa hallituspalkkiota. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm ja varapuheenjohtajaksi Bertrand Sciard. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Graham Howell, talousjohtaja, tel. +33 633 057 620 Aldata 100% Retail-Wholesale Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät liiketoimintansa tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta. Ratkaisujamme on tähän mennessä onnistuneesti otettu käyttöön 52 maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli 24 000 myymälässä ja lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna kaiken kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin, yli 5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com <http://www.aldata-solution.com/>. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1401610]
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET
| Source: Aldata Solution Oyj