Kallelse till årsstämma den 20 maj 2010 i Swedol AB (publ)

Kallelse till årsstämma den 20 maj 2010 i Swedol AB (publ)

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj
2010
kl. 18.00 i Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i
Stockholm.
Lättare förtäring serveras från kl. 17.15. Inregistreringen börjar kl. 17.30.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels fredagen den 14 maj 2010 vara
införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast
måndagen den 17 maj 2010 kl.16.00 ha anmält sig till bolaget på något av
följande sätt:
a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26
Tyresö,
b) per fax: 08-798 94 94,
c) per telefon: 08-712 00 00,
d) per e-post: info@swedol.se, eller
e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.
Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande
sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med
anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast fredagen den 14
maj 2010 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad
fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan
erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på
08-712 00 00 eller per
fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Observera
att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om
aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av
verkställande direktören.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och
revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2011.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om ändring i bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2009 har en valberedning inrättats bestående
av Johan Lannebo valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder,
Rolf Zetterberg, representerande Zelda AB,
Göran Leine, representerande Kåpan Pensioner och John Zetterberg,
styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag
Punkt 1; Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som
ordförande leda årsstämman.
Punkt 7b; Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för
räkenskapsåret 2009 lämnas med 0,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 25 maj 2010.
Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden
AB ske fredagen den 28 maj 2010.
Punkt 8; Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
sju utan suppleanter.
Punkt 9; Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 985
000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre
ledamöter. Arvodet ska fördelas med 175 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av övriga
stämmovalda ledamöter. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett
tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets
revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10; Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna John Zetterberg,
Rolf Zetterberg, 
Jon Pettersson, Kent Hertzell, Anna Stålenbring och Gert Karnberger samt nyval
av Lotta Lundén. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg. Om
styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag
under mandatperioden utser styrelsen ny ordförande inom sig för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.
Lotta Lundén är född 1957 och är utbildad civilekonom. Lotta Lundén har lång
yrkeslivserfarenhet från ledande positioner i IKEAgruppen i Sverige, Europa och
Asien, Guldfynd Sverige AB och Coop Sverige. Hennes nuvarande styrelseuppdrag,
utöver det föreslagna styrelseuppdraget i bolaget, är Lammhults Design Group,
Exportrådet,
Bergendahlsgruppen, Green Cargo, Akademibokhandeln, Twilfit, Svensk Form och
Bemz.
Punkt 11; Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer
för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2011
framlägga förslag till
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2012.
Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget
tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den 30
september 2010 samt styrelsens ordförande, som skall
vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens
ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för
valberedningen. Om representant lämnar valberedningen
eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre
tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess
sammansättning ändras på sätt som valberedningen
beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i
valberedningen skall ej utgå.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga
befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande
befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för
den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.
Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt
kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa
mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 30% av den totala årslönen
om full måluppfyllelse nås. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära
ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets
sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida
tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av
styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av
ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig
tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande
befattningshavare skall behandlas av ersättningsutskottet, som är ett utskott
inom bolagets styrelse, och, när det gäller verkställande
direktören och vice verkställande direktören, beslutas av styrelsen. Styrelsen
ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen skall ha följande
lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Dagens Nyheter.
Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningens § 8 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft,
som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med
aktiebolagslagen.
Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.


Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på
bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med torsdagen
den 6 maj 2010 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200
000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 60 800 000 röster.
A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Stockholm i april 2010
Swedol AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Markku Piippo, Verkställande Direktör
Tel: +46 (0)8-712 00 00.
Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84
E-mail: markku.piippo@swedol.se

Casper Tamm, CFO
Tel: +46 (0)8-742 47 32.
Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37
E-mail: casper.tamm@swedol.se

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och
internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik,
verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och
förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå,
exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-,
entreprenad-, åkeri- och industrisektorn - och andra - som väljer
proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm,
(Small cap).