KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOFTRONIC AB

Aktieägarna i Softronic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6
maj 2010 kl 17.30 i bolagets lokaler på Ringvägen 100, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 29 april 2010, dels anmäla sig hos
bolaget senast den 4 maj 2010 kl.16.00. Anmälan kan göras per post under adress
Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, på telefon 08-5190 90 00 eller
via email, bolagsstamma@softronic.se <mailto:bolagsstamma@softronic.se>. I
bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 41 344 268 B-aktier.

STÄMMOÄRENDEN
Ärenden enligt bolagsordning, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, bemyndigande om återköp av aktier och bemyndigande om
överlåtelse av aktier, bemyndigande om nyemission samt beslut om utseende av
valberedning.

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kronor för räkenskapsåret
2009. Avstämningsdag föreslås bli den 11 maj 2010.

Styrelsearvode och revisionsarvode
Arvode till styrelsen föreslås enligt följande; att ett belopp om 150 000 kr
utgår till ordföranden och 70 000 kr vardera utgår till ordinarie ledamöter som
ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse
Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6)
Till styrelse föreslås omval av Anders Eriksson, Petter Stillström, Mats
Runsten, Ragnar Wilton, Stig Martín och Marika Skärvik. Till ordförande föreslås
nyval av Petter Stillström. Avgående styrelseordförande Rolf Jinglöv har avböjt
omval.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier
Styrelsen föreslår ett bemyndigande för styrelsen att återköpa högst 10 % av
utestående aktier och styrelsen föreslår ett bemyndigande för styrelsen att
överlåta aktier.

Bemyndigande, nyemission
Styrelsen föreslår ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
högst 4,8 miljoner aktier av serie B för förvärv och/eller kapitalanskaffning.

Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 11 i bolagsordningen
i syfte att publicera den årliga kallelsen effektivare och billigare. Beslutet
är villkorat av att föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen
lydelse därmed blir förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt
Fullständiga handlingar inkl. valberedningens motiv för val av styrelsen hålls
tillgängliga hos bolaget samt på www.softronic.se <http://www.softronic.se/>

Stockholm i april 2010
Softronic AB (publ)
Styrelsen

Denna   information   är  sådan  som Softronic  AB  (publ)  skall  offentliggöra
enligt lagen  om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.  Informationen  lämnades  för  offentliggörande  den 9 april 2010 kl
10.30.

För mer information:
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB,
Telefon 08-51 90 90 00
anders.bergman@softronic.se <mailto:anders.bergman@softronic.se>

Softronic AB (Publ)
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas
affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT
för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom
spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling,
tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av
transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift.
Företaget grundades 1984 och har idag cirka 370 anställda fördelade på kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Softronic
är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida: www.softronic.se
<http://www.softronic.se/>



[HUG#1401732]