Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr
556626-2407, ("Bolaget") kallas till årsstämma måndagen den 10 maj 2010, kl.
13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken
tisdagen den 4 maj 2010
dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 4 maj 2010 kl. 16.00 via post
till ”AllTele
Årsstämma”, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till
bo.ekenstierna@alltele.se eller per telefon 08-517 810 05. Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller
ombud.
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar
företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.alltele.se. Fullmakten bör i god tid före
stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original
på stämman. Den som före-träder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av
registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per den 4 maj
2010 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren i god tid före denna dag.
I bolaget finns totalt 9.888.200 aktier med en röst vardera.
DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
8. Presentationer
a. VD:s anförande med efterföljande frågestund;
b. Revisorns redogörelse;
c. Presentation av valberedningens förslag.
9. Beslut om;
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
15. Villkorad ändring av Bolagets bolagsordning.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
I enlighet med av årsstämman 2009 fastställda principer har en valberedning
utsetts. Valberedningen har utgjorts av Thomas Nygren, Frank Reijbrandt, Jerry
Lundqvist och Jonas Fredriksson (ordf).
Punkt 2: Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för
årsstämman.
Punkt 9b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
Punkt 10: Bolagets styrelse föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Punkt 11: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 500.000 kr att fördelas med
125.000 kr vardera på Thomas Nygren, Camilla Koebe, Olle Söderberg och Björn
Wolrath. Till Ola Norberg föreslås inget styrelsearvode. Arvode till revisor
skall utgå enligt räkning.
Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle
Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe. Till styrelseordförande
föreslås Thomas Nygren.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska sträva
efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga
ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och
presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till
ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och
prestation vägas in. Er-sättningen ska kunna bestå av följande delar: fast
årslön, rörlig er-sättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och
avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:
styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i
uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2010 röstmässigt största
aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig
utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens
ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktie-ägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte
längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar
valberedningen före årsstämman 2011, ska valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman
2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid års-stämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Punkt 15: Styrelsen föreslår en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i §
8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas
träda i kraft före årsstämman 2011.
Föreslagen lydelse § 8: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.”
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall
vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Punkt 16: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga
styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan beaktande av aktieägarnas företrädes-rätt, fatta beslut om nyemission
av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport
eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten
för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 9,18 procent baserat på befintliga
(9.888.200) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen
bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om
viss rabatt.
Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för
betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.
ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas
tillgängliga hos Bolaget från och med den 26 april 2010 och kommer att skickas
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Beslut under punkt 15 - 16 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de
avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
____________________
Stockholm i april 2010
Styrelsen
För mer information hänvisas till www.alltele.se ”Investor relations”
AllTele
Ola Norberg
Telefon: +46 (0)8 517 810 03
Mobil: +46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se
Om AllTele www.alltele.se
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den
svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av
branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq
OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar i dag i samarbete med
infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobil
telefoni, TV och Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora
företag. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig
IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänster
tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå,
Stockholm, Göteborg, Kramfors, Helsingborg, Linköping, Tranås, Luleå, Umeå,
Vilhelmina och Östersund.
