eWork Scandinavia AB: Kallelse till årsstämma 100426

eWork Scandinavia AB: Kallelse till årsstämma 100426

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i
Stockholm.


Anmälan m.m.  
Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan  
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 20 april 2010 samt anmäla sitt
deltagande hos eWork Scandinavia AB (publ) (”Bolaget”) under adress eWork
Scandinavia AB, Klarabergsgatan 60, 1tr 111 21 Stockholm, fax 08-50 60 55 01,
tel. 08-50 60 55 00 eller e-post arsstamma10@ework.se senast den 20 april 2010
klockan 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering
ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 20 april 2010. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före angivet datum måste underrätta
förvaltaren om detta.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Bolaget till 16 724 600. 

Övrigt
Ombud
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och
daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i
original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående
adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två
biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för
anmälan om aktieägares deltagande. 

Ärenden och förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut
och revisionsberättelse avseende koncernen. 
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse.
12. Val av styrelseordförande.
13. Förslag till beslut om inrättande av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Sven
Hagströmer och Staffan Salén, föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande
vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 sker med 0,75 kronor
per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 29 april 2010. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB
den 5 maj 2010. 

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)
Valberedningen representerande cirka 57 procent av Bolagets totala antal aktier
har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Sven Hagströmer,
Jeanette Almberg,  Magnus Berglind, Dan Berlin, Staffan Salén, Erik Törnberg
samt Clas Ruthberg. Vidare föreslås att SEK 76 875 ska utgå i arvode till
respektive styrelseledamot som inte samtidigt varit anställd av Bolaget och att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 13) 
Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning för beredande
och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av
ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i
förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för
valberedningen. 

Inför årsstämman 2011 och fortsättningsvis, ska följande gälla. Styrelsens
ordförande ska kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear
Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras
respektive representant till valberedningen. Valberedningen ska inom sig välja
ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna
enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses
till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska
tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. 

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant
ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre
största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella
förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet
kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig
tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.
Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av
valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren
som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan
rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och
kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande: Ledande befattningshavare i Bolaget
är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande
befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska
möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast
ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad
tjänstepension. 

Bonus ska årligen fastställas av styrelsen. För verkställande direktören har en
bonus motsvarande 2,75 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. För
vice verkställande direktör är bonusen 0,48 procent av bolagets resultat före
skatt. Något maximalt bonusbelopp är ej fastställt.

Pensionsålder är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida ska verkställande
direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende
tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. För vice verkställande direktör är
motsvarande tid 3 månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida
gäller motsvarande i 6 månader och för vice verkställande direktör 3 månader.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen
att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att
Bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger Bolagets högsta aktiekapital
eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning och inte innebär en
utspädning för befintliga aktieägare med mer än 10 procent. Styrelsen ska därvid
kunna besluta om emissioner med eller utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsens skäl för att kunna avvika från aktieägares företrädesrätt ska vara
att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag och rörelser eller för att
anskaffa kapital för expansion av Bolagets verksamhet eller i övrigt täcka
Bolagets behov av rörelsekapital. 

Om styrelsen beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
nyemittera aktier, ska emissionskursen bestämmas utifrån marknadsvärdet för
Bolagets aktier med, i förekommande fall, sådan marknadsmässig rabatt som kan
erfordras för att genomföra emissionen.


Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 15 angivet förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens
fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden kommer hållas
tillgängliga från och med den 12 april 2010 hos Bolaget på ovan angiven adress
samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ework.se  från ovan
nämnda datum.

Stockholm i mars 2010
eWork Scandinavia AB 
Styrelsen